jueves 14.12.2017
Economía
La empresa era Liberty Reserve
martes 28 de Mayo de 2013

Acusan a medio de pago virtual de lavar u$s 6.000 millones

Captura de pantalla de la página de la compañía.

Captura de pantalla de la página de la compañía.

El Gobierno de EEUU acusa a la compañía Liberty Reserve de emplear su sistema de pago virtual para operaciones de lavado de dinero por más de u$s 6.000 millones. "La empresa estaba diseñada para ayudar a criminales a llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas", indicó el Gobierno. Además, fue arrestado al fundador de la compañía.

Los investigadores revelaron que hay cinco personas detenidas, entre ellos el fundador de la firma, Arthur Budovsky, por cargos de lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

"La empresa estaba diseñada para ayudar a criminales a llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas", indicó el fiscal del distrito de Manhattan, Preet Bharara, en los documentos divulgados hoy.

Las detenciones se produjeron la pasada semana en Costa Rica, Nueva York y España, donde fue arrestado el fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, según informó hoy la Dirección General de la Policía española.

"El rango de la actividad ilícita (de la empresa) es impactante", afirmó hoy la fiscalía de Manhattan, al señalar que Liberty Reserve llevó a cabo 55 millones de transacciones ilegales para un millón de usuarios en todo el mundo. Asimismo, explicaron que durante la operación bloquearon 45 cuentas bancarias y que fue coordinada por fuerzas de seguridad de 17 países.

Según los documentos judiciales, Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, se convirtió en "el banco de referencia utilizado por el mundo criminal" para "distribuir, almacenar y lavar" los ganancias de sus actividades ilícitas.

Al contrario que otras entidades financieras, la compañía permitía crear perfiles virtuales sin exigir que se contrastasen con identidades reales. Entre las actividades ilícitas descritas por los investigadores se encuentran tráfico de drogas, robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito.

Budovsky era un antiguo ciudadano estadounidense que renunció a su pasaporte para convertirse en ciudadano de Costa Rica.

Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció hoy la inclusión de la entidad financiera en su lista de lavado de dinero internacional. "Seguimos decididos a proteger el sistema financiero de EEUU de cibercriminales y otros actores malintencionados en el ciberespacio, incluidas las entidades extranjeras como Liberty Reserve que facilitan el crimen en la Red y ayudan a evadir el escrutinio regulador", afirmó en un comunicado David Cohen, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro.

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