31 de agosto 2015 - 10:33

Juez pidió confiscar la cuenta que Nisman tenía en EEUU

Alberto Nisman.
Alberto Nisman.
En el marco de la causa por supuesto lavado de dinero, el juez Rodolfo Canicoba Corral solicitó a EEUU que se confisquen los fondos que están en la cuenta que el fiscal fallecido Alberto Nisman tenía en el banco Merrill Lynch de Nueva York.

La decisión está basada en la investigación de los enormes movimientos de dinero que se produjeron, no sólo en esa cuenta, sino también en Uruguay, además del contenido de cuatro cajas de seguridad y propiedades en Palermo y en Punta del Este. Así lo publicó este lunes el diario Página/12.

Con el objetivo de profundizar la investigación, Canicoba Corral ordenó la semana pasada las indagatorias de la madre y la hermana de Nisman, y de su colaborador informático Diego Lagomarsino. Todos ellos aparecerían como titulares de la cuenta, que en realidad era del fiscal fallecido. Además citó también a Claudio Picón, cuya empresa figura como titular del vehículo que utilizaba el extitular de la UFI AMIA. El magistrado había declarado que "las cuentas no cierran por ningún lado y en Estados Unidos se investiga al fiscal Nisman por lavado de dinero y por sobornos".

Según publicó el matutino, en el listado de movimientos sospechosos apareció un nuevo nombre, el de Rodrigo Martín Ferreiros, que figura como titular de la empresa de Hong Kong Rodfa Limited, que le depositó 135.000 dólares a Nisman en la cuenta de Nueva York.

El equivalente a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Estados Unidos, que se llama Fincen (Finantial Crime Enforcement Network, red de investigación de crímenes financieros) investiga a los titulares de la cuenta del Merrill Lynch porque los fondos podrían originarse "en lavado de dinero o sobornos".

Este último cargo impactó fuertemente en el juez, ya que el organismo norteamericano explicó que Nisman ocultó su carácter de fiscal y se presentó sólo como abogado. Además no figura como titular de la cuenta sino como apoderado, es decir que manejaba los ingresos y egresos, pero con la visible intención de ocultar su nombre, señala el matutino.

En los últimos días se descubrió que en la cuenta de Nisman se recibió un depósito de 150.000 dólares del empresario desaparecido Damián Stefanini. Por los diálogos que figuran en la causa por la desaparición de Stefanini, el empresario mantenía contactos telefónicos con hombres de financieras y cuevas. Una hipótesis respecto del depósito en el Merrill Lynch es que Nisman le entregó pesos en efectivo y Stefanini, con sus contactos en cuevas, transfirió el dinero a Nueva York. En ese caso, seguiría vigente la pregunta sobre el origen del dinero.

En declaraciones radiales, Canicoba dio a entender que la camioneta Audi Q5 era propiedad de Nisman y no de Claudio Picón, cuya empresa figura como titular del vehículo. "El poder otorgado a Nisman era muy amplio, amplísimo, como el que se le da a alguien cuando se le vende un auto", dijo el magistrado. A esto se suma que Picón también depositó 75.000 dólares en Nueva York y que figura como titular de uno de los departamentos del edificio de la calle Dorrego, en Palermo Hollywood, en el que Nisman, por supuesto que no a su nombre, tenía dos unidades y ya había aportado 1.200.000 pesos.

Por ahora, las piezas no encajan. Por un lado, hay fondos que parecen provenir de inversiones no declaradas del fiscal. Por ejemplo, una empresa llamada Vivaterra le depositó 50.000 dólares en la cuenta. Según las averiguaciones judiciales tendría que ver con inversiones en hostels para jóvenes en la Patagonia, principalmente en Bariloche. Hay depósitos que tienen fuerte olor a servicios de Inteligencia y enormes cantidades de dinero que, por ahora, no tienen explicación. Los terrenos en Punta del Este, los departamentos en la calle Dorrego, la camioneta Audi Q5, los siderales gastos en viajes y modelos no encajan, ni remotamente, con los ingresos de Nisman. A esto habría que agregar la misteriosa limpieza de cuatro cajas de seguridad, todas visitadas por la madre de Nisman, Sandra Garfunkel, en los días inmediatamente posteriores a la muerte del fiscal. En la causa ya figura la denuncia de que Nisman se quedaba con una parte de los sueldos de dos o tres de sus colaboradores, pero tampoco esa maniobra explica semejante acumulación económica.

• Fein extendió su licencia

Por otro lado, en el marco de la causa que investiga la muerte de Nisman, la fiscal Viviana Fein decidió extender hasta el lunes próximo la licencia que mantiene a raíz del fallecimiento de su madre, según consignaron fuentes judiciales.

De esta forma, el pronunciamiento de la Cámara Federal del Crimen en cuanto a la continuidad o no de la fiscal al frente de la investigación merced a un planteo realizado por la querella, a la que se sumó el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, se produciría en los próximos días, durante la licencia de Fein.

A raíz del fallecimiento de su madre el pasado 22, la fiscal permaneció de licencia todo el transcurso de la semana pasada y, ahora, decidió extenderla una semana más, con lo cual retomaría su trabajo al frente de la Fiscalía de Instrucción número 45 recién el lunes próximo.

Así lo confirmaron a Télam fuentes judiciales, quienes indicaron que, durante su ausencia por duelo, la fiscal seguirá siendo reemplazada por su colega Mariana García, como ocurrió la semana pasada.

En tanto, luego de recibir el viernes último los argumentos de la querella y del fiscal de Cámara Ricardo Sáenz para pedir el apartamiento de Fein de la investigación de la muerte de Nisman, la Cámara Federal del Crimen prepara su resolución en relación al planteo, que se daría a conocer en los próximos días, antes de que finalice la semana.

La fiscal Fein es quien se encuentra al frente de la investigación de la muerte de Nisman desde un primer momento, cuando el ex titular de la UFI-Amia fue hallado muerto en el baño de su departamento del complejo Le Parc de Puerto Madero el 18 de enero pasado.

En tanto el expediente se encuentra en manos de la jueza Fabiana Palmaghini, a quien la querella quiere al frente de la investigación, de acuerdo con el planteo que analiza en estas horas la Cámara, que fue acompañado también por un planteo en el mismo sentido del fiscal Sáenz.

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