31 de agosto 2016 - 23:59

Suiza acepta entregar datos de cuentas bancarias vinculadas a Báez

Lázaro Báez.
Lázaro Báez.
Suiza aceptó la petición de la justicia argentina sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.

La petición argentina de "pruebas documentales" de las diez cuentas bancarias de Baéz, fue presentada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.

"Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (fiscalía federal) para ejecución", precisó Galli.

De acuerdo al exhorto argentino al que accedió la AFP, se pide a Suiza datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina).

Tres de esas cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp.

Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera de Lugano "gerenciada" por el italoargentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza.

El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc, "constituida en Belice y radicada en Panamá", y la citada panameña Tyndall Limited Inc.

Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma Redwood Associates Corp, y por último una cuarta supuestamente perteneciente a Helvetic Services Group, en el ya mencionado J. Safra Sarasin de Ginebra.

La petición argentina decía que "busca reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo" y "los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lázaro Báez", entre 2012 y 2013.

Los fondos, según el exhorto, provendrían de "una maniobra de fraude fiscal mediante la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasmas, que le permitió (a Lázaro Báez) hacerse de sumas millonarias de dinero en efectivo de origen ilícito", y "con la participación y la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (AFIP), por lo que podría estarse ante un supuesto de corrupción y criminalidad organizada".

Nuevo defensor

El empresario Lázaro Baez ya le firmó un poder al abogado Maximiliano Rusconi para que lo defienda en la causa en la que está detenido por maniobras de lavado de dinero. En los próximos días presentará el escrito ante el juez Sebastián Casanello, según informaron fuentes judiciales.

Rusconi, un conocido abogado que actualmente representa al informático Diego Lagomarsino, imputado por entregarle el arma al fallecido fiscal Alberto Nisman, estuvo en la cárcel de Ezeiza, donde está alojado Baez, y ya acordaron que lo defenderá.

Báez ya cambió varias veces de defensores, ya que primero lo representaban Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo, los que renunciaron en marzo pasado. Luego designó a Daniel Rubinovich y el ex juez Rafel Sal Lari, y ahora nombrará a Rusconi.

Experto en casos de corrupción y lavado de dinero, Rusconi fue el defensor del ex presidente Carlos Menem en la causa por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y representa a Nicolás Ciccone en el caso en el que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otras causas resonantes.

La situación de Baez es complicada, va a cumplir cinco meses preso, intentó sin éxito apartar al juez Casanello, y hasta ahora sumó varios procesamientos por distintos hechos de lavado de dinero.

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