18 de octubre 2017 - 10:07
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Ayer, el juez federal de Morón, Néstor Barral, procesó a Corvo Dolcet (53), a María de los Ángeles Verta (51), a María Gabriela Sánchez (48), a Esteban Adrián Delrio (54), y a Antonio Pedro Ruiz (57), a quienes consideró coautores de los delitos "de lavado de activos, agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".
En su resolución, el magistrado dictó la prisión preventiva sólo para el abogado y empresario Corvo Dolcet por considerar que existen riesgos procesales.
En tanto, el juez dictó la falta de mérito de un sexto acusado y concuñado de Corvo Dolcet, Marcelo Gustavo Pera (52). A los procesados se les imputa haber formado parte de "una asociación criminal" que se dedicaba a "poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras de tráfico de estupefacientes", realizadas en Colombia y Estados Unidos, "con el objeto que adquieran apariencia de lícito".
De acuerdo al fallo, "entre otros medios idóneos" la organización lograba el lavado mediante "conversión, transferencia, administración, venta, gravamen y disimulación" de activos.
Para este fin, creó estructuras societarias destinadas al blanqueo de inversiones provenientes del narcotráfico, cuyo principal imputado es el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos (58), quien estaría vinculado con el "Cartel de Medellín" y "La Oficina de Envigado".
En Argentina los vínculos se habrían generado a partir de la creación de las personas jurídicas "Distry Panamá S.A.", "Insula Urbana S.A.", "Pilar Bicentenario S.A.", "MCD Inversiones y Representaciones S.A.", "Tango Suite S.A." y "Club Monserrat S.A.", mediante las cuales "se habría disimulado el origen ilícito de diversas inversiones, dándole apariencia legal, al menos desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2017".
Corvo Dolcet, quien es presidente de tres sociedades anónimas y está casado con otra de las detenidas, Verta, fue acusado de ser el principal responsable de la estructura de lavado montada en la Argentina y ya había estado preso por falsificación cuando trabajaba en la Justicia local.
En tanto, Sánchez era la contadora de Corvo Dolcet y fue apresada cuando transportaba 400.000 dólares y dos kilos en lingotes de oro que poco antes le había hecho retirar a una hermana de una caja de seguridad de un banco, ante la sospecha de que la Justicia estaba tras sus pasos.
Por su parte, Delrio, apodado "El facha", conoció a Corvo Dolcet y a su esposa Verta en su carácter de pastor religioso; mientras que Ruiz, alias "Tony", es empresario y amigo personal del principal imputado desde hace 15 años.
La banda fue desbaratada tras 34 operativos en Argentina -que tuvieron lugar en la Capital Federal y la zona del Gran Buenos Aires, entre ellos en el "Café de los Angelitos"- y que se coordinaron con otros efectuados esta semana por la DEA en Estados Unidos y hoy en Colombia, donde se apresó al ex militar Piedrahíta Ceballos.
El colombiano fue uno de los narcotraficantes más importantes de su país, estuvo vinculado al cartel de Cali en los años 90 y más recientemente eligió a la Argentina "como refugio para venir a lavar el producido de esos delitos", según Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los allanamientos, efectuados por la Gendamería, incluyeron al tradicional "Café de los Angelitos" del barrio de Balvanera, y el local "Rojo Tango" del hotel Faena, en Puerto Madero, que para los investigadores fueron utilizados por la banda para lavar su dinero.
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