domingo 25.2.2018
Resultados para: SBATELLA
Política
04/04/2016
Confirman el procesamiento de Sbatella y queda al borde del juicio

La Cámara Federal porteña ratificó la medida sobre el extitular de la Unidad de Información Financiera. Está acusado de difundir información referida a una investigación contra joyerías que estaba en curso.

Economía
05/08/2015
Lavado: UIF subió a $ 600.000 monto para informar la compra de autos

El organismo busca "incrementar la eficacia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo". El tope anual anterior era de $ 350.000. Como novedad, incorporó un índice de actualización automático según los precios que informa mensualmente ACARA.

Política
02/06/2015
En comisión por fuga de capitales, Sbatella reveló incumplimientos del HSBC

El director de la UIF, José Sbattella, señaló que "el 'target' que (el banco) busca de clientela son los que van a sacar plata del país". Fue ante el cuerpo de legisladores que investiga fuga de capitales a través de 4.040 cuentas de Argentina en Suiza.

Política
01/06/2015
Sbatella lleva al Congreso pruebas que vinculan lavado en el HSBC con Iron Mountain

El titular de la UIF anticipó su presentación ante la Comisión Bicameral que investiga las 4.040 cuentas ocultas de argentinos en Suiza. "Llevaré los antecedentes de casos sistemáticos muy parecidos", anunció a ámbito.com.

Política
09/03/2015
"Creemos que hubo una confabulación entre Iron Mountain y sus clientes para eliminar pruebas"

Lo afirmó el titular de la UIF, José Sbatella. Insistió en que existió intencionalidad en el incendio para ocultar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Consideró que las muertes de los bomberos pueden considerarse "homicidio".

Economía
02/12/2014
Investigarán por lavado a quienes tengan cuentas en Suiza sin declarar

El titular de la UIF, José Sbatella, dijo que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado a los que integran la lista de cuentas en el país europeo denunciada por AFIP. Además, cuestionó el "esquema dilatorio" de la justicia, ante la capacidad de lobby de involucrados.

Economía
12/11/2014
"Se rompió la expectativa sobre el dólar marginal"

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, sostuvo que "la visión de que su valor iba a duplicarse se frenó". Dijo que "quedó en evidencia la ofensiva para una corrida cambiaria".

Política
28/02/2014
Gobierno ratificó la continuidad de Sbatella al frente de la UIF

Seguirá siendo el presidente del organismo. Ocurre luego de evaluar las adhesiones e impugnaciones presentadas a la propuesta del Ejecutivo de extender el mandato. Se designó como vice a Germán Saller.

Economía
03/04/2012
La UIF estableció nómina de personas expuestas a ley de lavado

La Unidad de Información Financiera, presidida por José Sbatella, reconsideró el listado de funciones y cargos de quienes deben ser incluidos entre las "personas expuestas políticamente (PEP)". La medida endurece los controles entre funcionarios, personal del Estado, legisladores y jueces.

  • 1