viernes 20.7.2018
Resultados para: UIF
Política
27/06/2018
Boudou alegó que “no hay prueba” sobre su vinculación con Ciccone

Abogados apuntaron a desestimar que se hubiera comprobado que Núñez Carmona funcionaba como alter ego del funcionario. Cuestionaron a la OA y a la UIF y solicitaron absolución. Presunción de condena en tribunales.

Economía
05/03/2018
La UIF dispuso cambios en la normativa contra el lavado de activos

A partir de esta medida publicada en el Boletín Oficial, los clientes serán clasificados en base al riesgo como "bajo", "medio" o "alto" y tendrán que cumplir con distintos requisitos de Debida Diligencia.

Deportes
21/02/2018
Reunión Superliga y Gobierno a espaldas de AFA

Analizaron el decreto 1212, el regreso de los visitantes, el régimen de información de la UIF, los trabajos sociales de los clubes y la jubilación arbitral.

Política
25/01/2018
Schmid: "El Gobierno y los factores de poder quieren poner al sindicalismo de rodillas"

El triunviro de la CGT dijo detrás de las investigaciones judiciales contra líderes gremiales existe una "intencionalidad de deslegitimar" al sindicalismo y sus reclamos. Vaticinó un "año conflictivo" por despidos masivos y paritarias limitadas.

Política
12/01/2018
Denunciaron a Hugo y Pablo Moyano y a OCA por lavado de activos

La denuncia de la Procelac recayó en el Juzgado en lo Penal Económico n°3 a cargo de Rafael Caputo y la fiscalía n° 8 de Alicia Sustaita que deberá investigar el presunto lavado de activos y evasión tributaria en el correo privado y otras empresas.

Política
27/12/2017
La Oficina Anticorrupción y la UIF reclaman que Cristina sea citada a declarar en la causa contra Lázaro Báez

Apelando la decisión del juez federal Sebastián Casanello, ambos organismos emitieron un comunicado en el que cuestionan que el magistrado "se resiste a llamar" a la actual senadora nacional a "ejercer su defensa en declaración indagatoria".

Política
15/11/2017
Casanello pide la información que la UIF dice tener sobre Cristina de Kirchner

"Es prioritario que la UIF se concentre en traer a este proceso la información que dice existir acerca de la vinculación del matrimonio Kirchner con cuentas radicadas en el exterior", sostuvo el magistrado en su escrito.

Política
26/09/2017
Archivaron la causa por la muerte del financista Aldo Ducler

La Justicia archivó la investigación por "inexistencia de delito", después de que diera "negativo" el examen toxicológico que buscaba sustancias que pudieran haberle provocado intencionalmente un infarto.

Economía
22/06/2017
La UIF dispuso que bancos monitoreen las operaciones de organismos públicos

Una resolución publicada en el boletín oficial, el Ministerio de Hacienda introdujo la modificación "focalizándose en aquellas situaciones donde exista una mayor exposición al riesgo".

Política
26/04/2017
Cristina también recibió permiso de Bonadio para viajar a Europa

La expresidente fue invitada a disertar en Grecia, el Parlamento Europeo y en la Universidad de Oxford. La UIF se había expresado en contra, y ahora se espera una apelación al decisión del juez.

Política
24/04/2017
Casanello rechazó pedido de indagatoria de Cristina por la causa Báez

El juez federal desestimó el requerimiento de la UIF por considerar que "excede el objeto de la causa". La pretensión "busca reeditar en la presente causa los hechos que son objeto de investigación en otro juzgado", aclaró. También querían citar a exfuncionarios.

Economía
03/04/2017
Oficializan la designación de Agustín Pesce como director del Banco Nación

Por decreto, el exdirector de la UIF pasará a integrar el directorio de la entidad.

Política
11/02/2017
Nación, Provincia y Ciudad firmaron convenios de cooperación con la UIF

Apunta a implementar políticas conjuntas para articular la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y los delitos financieros graves.

Política
30/01/2017
Juez solicitó la declaración jurada de Arribas e información a la UIF

El juez federal Ariel Lijo investiga el presunto vínculo entre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la causa brasileña Lava Jato.

Política
12/01/2017
Odebrecht: la UIF no dará información hasta "agotar análisis" sobre posible lavado

El organismo resaltó que "no informa nunca" información a terceros sobre las alertas que recibe. Según se reveló, la oficina antilavado fue advertida en abril de 2016 sobre la transferencia de dinero que uno de los operadores de la empresa brasileña hizo a Gustavo Arribas, jefe de la AFI.

Economía
24/11/2016
El 34% de los casos de lavado provienen del narcotráfico

El organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal determinó, que entre 2013 y 2016, tres de 10 de denuncias provenientes de la UIF están vinculadas al tráfico de drogas. Junto a la evasión tributaria y la trata de personas representan más de la mitad de los casos.

Política
18/11/2016
Dólar futuro: Bonadio negó a Cristina acelerar juicio oral y pidió a UIF datos sobre empresas y funcionarios PRO

El juez federal recriminó a la expresidente y a su abogado defensor no respetar los "plazos" legales y se negó a cerrar la instrucción. Al mismo, reclamó información sobre reportes sospechosos de lavado sobre Lopetegui, Lousteau, Caputo, Torello y Socma, entre otros.

Economía
20/10/2016
En medio del blanqueo, la UIF modificó procedimiento de intercambio de información

Lo hizo a partir de una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas, publicada en el Boletín Oficial.

Economía
05/10/2016
Lavado: la UIF firmó acuerdo con su par uruguaya para intercambiar información

Es con el objetivo de profundizar la cooperación y el intercambio de datos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El organismo viene de firmar memorandos similares con Brasil, Chile, Colombia, EEUU, Panamá y Paraguay.