domingo 25.2.2018
Resultados para: gafi
Política
02/11/2017
Macri abrió agenda de GAFI mientras jueces federales se alinean

Guiño de magistrados hacia agenda oficial de problemáticas para la justicia. Intención del Gobierno de sumarlos a la lucha contra el lavado de dinero.

Política
01/11/2017
Macri pidió más compromiso en la lucha contra el terrorismo

El Presidente lamentó el crimen de los cinco rosarinos en Manhattan y exhortó a la comunidad internacional a "estar todos comprometidos, de pies a cabeza" para combatir a los terroristas. "No hay lugar para zonas grises", dijo.

Economía
04/04/2016
Cómo Panamá se convirtió en un paraíso fiscal

Si bien el país caribeño se esforzó por posicionarse como un centro financiero serio, lo que le valió que el GAFI lo borrara de su lista gris, la investigación revelada ayer vuelve a posicionarlo como un centro de atracción para el sector financiero.

Economía
05/08/2015
Lavado: UIF subió a $ 600.000 monto para informar la compra de autos

El organismo busca "incrementar la eficacia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo". El tope anual anterior era de $ 350.000. Como novedad, incorporó un índice de actualización automático según los precios que informa mensualmente ACARA.

Política
24/10/2014
El GAFI sacó a la Argentina de la vigilancia intensiva por lavado

El organismo internacional sostuvo que el país hizo "progresos importantes" contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Alak dijo que esto es algo de "mucha relevancia". "Una situación contraria podría haber perjudicado a la banca nacional", explicó.

Política
17/09/2014
Cristina se reunió con representantes del GAFI y el titular de la UNASUR

En Casa de Gobierno, la Presidente recibió a miembros del organismo que combate el lavado de dinero. Comentaron los proyectos y objetivos del grupo. Más tarde mantuvo un encuentro con el secretario del bloque, Ernesto Samper Pizano.

Economía
12/03/2013
Lavado de dinero: UIF adecua normas por recomendaciones del GAFI

Estableció nuevas medidas que deberán observar las sociedades de capitalización, de ahorro y préstamo para "prevenir, detectar y reportar" hechos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Economía
18/02/2013
Más controles para prevenir financiación al terrorismo

La UIF reforzó distintas acciones en sintonía con lo recomendado por el GAFI. Avanzó sobre la obligación de reportar operaciones sospechosas y en el intercambio de datos con organismos extranjeros.

Política
22/06/2012
Alak defendió las políticas contra el lavado y el terrorismo ante el GAFI

El ministro de Jusiticia y Derechos Humanos expuso ante el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sesiona en Roma. Aseguró que el país cumple con las 49 recomendaciones del organismo intergubernamental.

Política
16/02/2012
GAFI felicitó a la Argentina por los "notables avances" contra el lavado de dinero

El ministro de Justicia, Julio Alak, expuso en París los avances en materia de control, prevención y sanción de ese delito. El presidente de la entidad, Giancarlo Del Bufalo, subrayó durante el plenario: "Creo que la Argentina ha hecho muchos progresos".

Economía
15/02/2012
La UIF pone el ojo en el fútbol

A través de una resolución, la unidad encargada de combatir el lavado de dinero dispuso que la AFA y los clubes de fútbol deberán brindar información cuando realicen operaciones de más de $60 mil. Responde a una exigencia del GAFI que alerta sobre maniobras delictivas en el deporte.

Economía
14/02/2012
Concesionarias deberán informar a la UIF por operaciones de más de $ 300 mil

La Unidad publicó en el Boletín Oficial nuevas medidas que se ajustan a las recomendaciones del GAFI. "Conozca a su cliente" es el lema que las empresas deberán tener en cuenta, sobre política de identificación de personas físicas o jurídicas. Concesionarias indicaron a ámbito.com que no afectará a las ventas.

Política
23/12/2011
Para Zaffaroni, la ley antiterrorista es "una extorsión que nos hace el GAFI"

El juez de la Corte Suprema consideró que la norma es "un disparate". Agregó que la Argentina no necesita una medida de este tipo. En tanto, disparó duro contra el organismo: "Se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte".

Política
27/10/2011
Argentina rinde nuevo examen ante el GAFI

El ministro de Justicia, Julio Alak, expondrá en París sobre las reformas al Código Penal en materia de combate al financiamiento del terrorismo. Es una de las materias pendientes que le quedó al país cuando sancionó este año la Ley contra el Lavado de Dinero.

Política
14/10/2011
ABA celebró el envío al Congreso de proyectos para endurecer normas contra lavado de dinero

La Asociación de Bancos de la Argentina calificó de "responsable" al Gobierno por su actitud ante las exigencias del GAFI. "Es un nuevo avance para poner a la Argentina a la altura de los estándares internacionales en la materia", indicó.

Política
13/10/2011
Gobierno enviará al Congreso proyectos para endurecer normas contra el lavado de dinero

Son dos iniciativas destinadas a combatir el financiamiento de actividades terroristas y la manipulación de mercados. Se trata de exigencias del GAFI, donde el Gobierno deberá volver a rendir examen el próximo 24 y 25, luego de que meses atrás el país fuese incluido en una lista de evaluación permanente.

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