domingo 25.2.2018
Resultados para: lavado de dinero
Política
15/02/2018
Denunciaron a Caputo por no declarar participación en sociedades offshore

El senador Pino Solanas y su asesor Alejandro Olmos Gaona lo acusaron de "omitir" esa información y de posible "evasión agravada". El ministro negó ser accionista de Noctua, pero un documento de la SEC lo confirma.

Política
05/01/2018
Otro gremialista preso enciende alarmas en CGT

Por presunto desvío de fondos y lavado de dinero. Marcelo Balcedo, heredero del sindicato Soeme y del diario Hoy, de La Plata, actuaba en las 62 Organizaciones y tenía una pata kirchnerista.

Política
05/01/2018
Detuvieron al socio de Balcedo también acusado por lavado de dinero

Mauricio Yebra se entregó en los Tribunales federales de capital provincial. Al igual que el gremialista detenido en Punta del Esta forma parte del SOEME y está siendo investigado por delitos tributarios.

Política
04/01/2018
Realizaron múltiples allanamientos en el marco de una causa contra Milagro Sala

La Justicia jujeña ordenó realizar rastrillajes sobre 21 propiesdades que incluyeron la búsqueda de dinero con retroexcavadoras en el domicilio de la dirigente social en la localidad de El Carmen. Fueron secuestrados varios vehículos, motos y cuatriciclos.

Política
30/12/2017
Laura Alonso cuestionó al juez Casanello por no mandar a juicio a Cristina

La titular de la Oficina Anticorrupción criticó la decisión del magistrado de elevar a juicio oral la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, sin incluir a la expresidente.

Mundo
16/11/2017
Brasil: tres diputados de Río se entregaron a la Policía tras ser acusados de lavar dinero

Jorge Picciani, padre del ministro de Deportes nacional, es además presidente de la Asamblea Legislativa de la ciudad. También se pusieron a disposición de la fuerza Paulo Melo y Edson Albertassi. Pertenecen al partido del presidente Michel Temer.

Política
13/11/2017
Hotesur: Máximo Kirchner presentó un escrito y pidió su sobreseimiento

El diputado se presentó ante el juez Ercolini en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero con los hoteles de la familia Kirchner. El miércoles será el turno de su hermana Florencia.

Política
10/11/2017
Núñez Carmona quiere hablar y promete aportar documentos

El abogado del empresario detenido por la misma causa que Boudou se quejó que en la primera de las indagatorias el juez Ariel Lijo no le hizo siquiera una pregunta a su cliente y que la fiscalía estuvo ausente.

Política
02/11/2017
Macri abrió agenda de GAFI mientras jueces federales se alinean

Guiño de magistrados hacia agenda oficial de problemáticas para la justicia. Intención del Gobierno de sumarlos a la lucha contra el lavado de dinero.

Política
03/10/2017
Gremialista "Pata" Medina seguirá preso en el penal de Ezeiza

La Cámara Federal de La Plata le rechazó un pedido de excercelación. Su abogado dijo que el arresto fue "ilegítimo" y existe "persecución política" en su contra. Está acusado de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero.

Política
05/09/2017
Doñate le respondió a Macri: "No utilice la investidura presidencial para imputar a un ciudadano"

El empresario naval rechazó la "imputación" pública del Presidente durante un acto con la UIA. "Ese modo de accionar representa un abuso de poder muy propio de la década anterior", dijo y ratificó una grave denuncia contra un funcionario de Transporte.

Política
25/08/2017
Dictan nuevo procesamiento contra Lázaro Báez

La medida dispuesta por el juez Sebastián Casanello recayó sobre el empresario y otras 26 personas. Están acusados de integran una banda dedicada al blanqueo de capitales entre 2010 y 2013.

Política
04/08/2017
Cámara sepultó definitivamente Panama Papers y despegó a Macri

La Sala II ratificó el desmembramiento del expediente y despejó sospechas sobre la existencia de lavado de dinero. Sólo se investigará evasión.

Deportes
15/06/2017
FIFA-Gate: banquero argentino confesó lavado de dinero en beneficio de Grondona

Jorge Luis Arzuaga, que trabajó en dos bancos suizos, se declaró culpable de trasladar sobornos al fallecido dirigente. Aceptó que el extitular de AFA recibió u$s 25 millones.

Política
05/06/2017
El hombre que quería hablar pero nadie quiso escuchar

La muerte de Aldo Ducler reabrió un tema que parecía cerrado. Desde su financiera participó de operaciones que generaron sospechas de lavado de dinero narco y de la política. Su rol en el caso de los fondos de Santa Cruz.

Política
04/04/2017
Juez Moro a empresarios: "Para que no haya corrupción no deberían pagar coimas"

El magistrado que lideró la mayor investigación por lavado en Brasil exhortó a los países de la región a "fortalecer las instituciones" para combatir la corrupción sistémica. "La Argentina no es una excepción", dijo, y aseguró que enfrentar estos delitos "trae ganancias económicas y calidad democrática".

Política
31/03/2017
Piden investigar presuntas maniobras del Banco Central para encubrir las transferencias de Arribas

El fiscal Federico Delgado recibió información de un senador y su colaborador sobre un supuesto desvío de información en la entidad para proteger al titular de la AFI. Vinculan al Vice 2° con el abogado defensor de jefe de los espías.

Política
16/03/2017
Scioli negó manejos irregulares de fondos públicos y uso personal de aviones privados

El exgobernador declaró ante la Justicia platense por una denuncia de Carrió. "No salía ningún acto de gobierno sin la recomendación de los organismos de control", afirmó. Habló de Mancinelli, los hermanos Tantessio y Contini.

Economía
27/02/2017
Apareció muerto en una piscina el director de la oficina antilavado de Uruguay

Se trata de Carlos Díaz, el encargado de investigar el escándalo por los Panamá Papers y el vínculo con los estudios de abogados uruguayos, promotores de abrir empresas y cuentas bancarias offshore por terceros.

Política
18/11/2016
Dólar futuro: Bonadio negó a Cristina acelerar juicio oral y pidió a UIF datos sobre empresas y funcionarios PRO

El juez federal recriminó a la expresidente y a su abogado defensor no respetar los "plazos" legales y se negó a cerrar la instrucción. Al mismo, reclamó información sobre reportes sospechosos de lavado sobre Lopetegui, Lousteau, Caputo, Torello y Socma, entre otros.