viernes 20.7.2018
Resultados para: lavado de dinero
Política
12/04/2018
Piden desaforar y detener a una diputada de Cambiemos por lavado de dinero

Se trata de Aída Ayala, actual legisladora nacional oficialista y exfuncionaria de Rogelio Frigerio. La acusan de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes.

Economía
13/03/2018
FMI exige regular las criptomonedas para evitar que sean "vehículo" del lavado y el terrorismo

Christine Lagarde reclamó a países y bancos centrales colaboración en el desarrollo de marcos regulatorios de las monedas digitales. "La volatilidad extrema en sus precios y sus conexiones mal definidas podrían crear nuevas vulnerabilidades", dijo.

Política
13/03/2018
"Bebote" Álvarez ratificó denuncias de lavado y Moyano dijo que no le "asusta" ir preso

El barra de Independiente declaró durante tres horas y amplió la acusación contra los Moyano. El camionero dijo que "enfrentará lo que venga" y le envió un mensaje a Macri. "Si me quiere meter en cana que me meta".

Política
12/03/2018
Vinculan a Tevez y Heinze con cuentas en Suiza de los hijos de Báez

El jugador de Boca y el DT de Vélez figuran como depositantes de una cuenta que tiene como beneficiarios a los hijos del empresario detenido. El juez Casanello investigará los motivos de las transferencias.

Política
26/02/2018
Imputaron a Díaz Gilligan por ocultar una cuenta offshore con u$s 1,2 millones

La fiscal federal Alejandra Mángano pidió al juez Bonadio que se abre una investigación por el presunto delito de lavado de dinero y omisión maliciosa.

Política
15/02/2018
Denunciaron a Caputo por no declarar participación en sociedades offshore

El senador Pino Solanas y su asesor Alejandro Olmos Gaona lo acusaron de "omitir" esa información y de posible "evasión agravada". El ministro negó ser accionista de Noctua, pero un documento de la SEC lo confirma.

Política
05/01/2018
Otro gremialista preso enciende alarmas en CGT

Por presunto desvío de fondos y lavado de dinero. Marcelo Balcedo, heredero del sindicato Soeme y del diario Hoy, de La Plata, actuaba en las 62 Organizaciones y tenía una pata kirchnerista.

Política
05/01/2018
Detuvieron al socio de Balcedo también acusado por lavado de dinero

Mauricio Yebra se entregó en los Tribunales federales de capital provincial. Al igual que el gremialista detenido en Punta del Esta forma parte del SOEME y está siendo investigado por delitos tributarios.

Política
04/01/2018
Realizaron múltiples allanamientos en el marco de una causa contra Milagro Sala

La Justicia jujeña ordenó realizar rastrillajes sobre 21 propiesdades que incluyeron la búsqueda de dinero con retroexcavadoras en el domicilio de la dirigente social en la localidad de El Carmen. Fueron secuestrados varios vehículos, motos y cuatriciclos.

Política
30/12/2017
Laura Alonso cuestionó al juez Casanello por no mandar a juicio a Cristina

La titular de la Oficina Anticorrupción criticó la decisión del magistrado de elevar a juicio oral la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, sin incluir a la expresidente.

Mundo
16/11/2017
Brasil: tres diputados de Río se entregaron a la Policía tras ser acusados de lavar dinero

Jorge Picciani, padre del ministro de Deportes nacional, es además presidente de la Asamblea Legislativa de la ciudad. También se pusieron a disposición de la fuerza Paulo Melo y Edson Albertassi. Pertenecen al partido del presidente Michel Temer.

Política
13/11/2017
Hotesur: Máximo Kirchner presentó un escrito y pidió su sobreseimiento

El diputado se presentó ante el juez Ercolini en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero con los hoteles de la familia Kirchner. El miércoles será el turno de su hermana Florencia.

Política
10/11/2017
Núñez Carmona quiere hablar y promete aportar documentos

El abogado del empresario detenido por la misma causa que Boudou se quejó que en la primera de las indagatorias el juez Ariel Lijo no le hizo siquiera una pregunta a su cliente y que la fiscalía estuvo ausente.

Política
02/11/2017
Macri abrió agenda de GAFI mientras jueces federales se alinean

Guiño de magistrados hacia agenda oficial de problemáticas para la justicia. Intención del Gobierno de sumarlos a la lucha contra el lavado de dinero.

Política
03/10/2017
Gremialista "Pata" Medina seguirá preso en el penal de Ezeiza

La Cámara Federal de La Plata le rechazó un pedido de excercelación. Su abogado dijo que el arresto fue "ilegítimo" y existe "persecución política" en su contra. Está acusado de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero.

Política
05/09/2017
Doñate le respondió a Macri: "No utilice la investidura presidencial para imputar a un ciudadano"

El empresario naval rechazó la "imputación" pública del Presidente durante un acto con la UIA. "Ese modo de accionar representa un abuso de poder muy propio de la década anterior", dijo y ratificó una grave denuncia contra un funcionario de Transporte.

Política
25/08/2017
Dictan nuevo procesamiento contra Lázaro Báez

La medida dispuesta por el juez Sebastián Casanello recayó sobre el empresario y otras 26 personas. Están acusados de integran una banda dedicada al blanqueo de capitales entre 2010 y 2013.

Política
04/08/2017
Cámara sepultó definitivamente Panama Papers y despegó a Macri

La Sala II ratificó el desmembramiento del expediente y despejó sospechas sobre la existencia de lavado de dinero. Sólo se investigará evasión.