Casanello ordenó hacer un peritaje comparativo a las DDJJ de Macri
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La investigación intenta determinar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de declaración de bienes al no presentar en su DDJJ, ser supuestamente director de las firmas offshore Fleg Trading LTD, con domilicio en Saffrey Square suite 205 Bank Lane, Nassau, Bahamas, y Kagemusha, de Panamá.
En un dictamen de semanas atrás, la fiscalía negó que se esté llevando a cabo una "incursión de pesca", esto es la búsqueda de algún delito sin estar determinado el objeto de la causa, pero se reconoció que con el avance del caso van apareciendo múltiples sociedades. "No sumamos sociedades ni fuimos de pesca", sostuvo la fiscalía, al remarcar que solo se intenta determinar la "vida social" de las dos firmas offshore investigadas.
Las declaraciones juradas que se cotejarán son en el marco de la ampliación en su denuncia que hizo el diputado Darío Martínez, sobre distintos bienes presentados por Macri.
Otras de las medidas recomendadas por Delgado a Casanello fueron requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un "amplio informe" sobre las dos offshore en cuyo directorio figura el Presidente y las DDJJ presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto a otro detalle sobre qué sujetos están obligados a declarar este tipo de sociedades.
En la causa, el juez ya tomó declaración testimonial al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación denominada Panamá Papers, y a la abogada Silvina Martínez, integrante de los equipos técnicos de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras destinadas al lavado de dinero.
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