Carlos Torres espera una nueva audiencia para recuperar sus cuentas bloqueadas por la UIF

Estados Unidos lo señaló por presuntamente favorecer a Los Rusos mediante su influencia política y recibir pagos mensuales de un exjefe policial de Mexicali.

Carlos Torres espera una nueva audiencia para recuperar sus cuentas bloqueadas por la UIF.

La justicia aplazó hasta el 19 de noviembre la audiencia en la que se resolverá si Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, puede recuperar el acceso a dos cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La diligencia estaba prevista para el 29 de octubre, pero el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California no pudo avanzar porque varias autoridades federales no habían acreditado la recepción de las notificaciones del juicio.

El expediente 1161/2026 establece que el exfuncionario busca dejar sin efecto el bloqueo de una cuenta preferente y otra de inversión de vista preferente, ambas abiertas en Banorte. La medida fue ordenada por la UIF mediante el acuerdo 471/2026, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en su lista de sancionados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por qué se aplazó la audiencia por el bloqueo de las cuentas de Carlos Torres

De acuerdo con información publicada por ZETA Tijuana, el diferimiento obedeció a que el expediente, tanto en su versión física como electrónica, no contenía los acuses postales que acreditaran que distintas dependencias federales habían recibido las notificaciones correspondientes al juicio de amparo.

Entre las instituciones que no habían confirmado la recepción de los documentos figuran la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y varias direcciones de la UIF.

La única autoridad que respondió fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que acreditó a sus delegados ante el juzgado. Además, informó que carece de infraestructura tecnológica para tramitar la causa bajo la modalidad de juicio en línea. Con este escenario, el juzgado fijó el 19 de noviembre como nueva fecha para continuar con el procedimiento.

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El exesposo de Marina del Pilar ya había recibido una primera resolución desfavorable. El 22 de octubre, el Juzgado Segundo de Distrito le negó la suspensión provisional que solicitó para detener temporalmente el bloqueo mientras se resuelve el fondo de su demanda.

En esa resolución, el órgano consideró que la inmovilización de cuentas responde a disposiciones de orden público destinadas a proteger el sistema financiero y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. También sostuvo que el desconocimiento alegado por Torres sobre los motivos formales de su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas no era suficiente para considerar arbitraria la actuación de la UIF. Para sustentar su decisión, el juzgado invocó el artículo 129, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

En su demanda, Torres cuestionó la legislación utilizada por la UIF para incorporarlo a la lista. Su defensa argumenta que las disposiciones no establecen cuánto tiempo puede permanecer una persona bajo esa condición ni cuáles son los mecanismos para conseguir su exclusión.

Qué señalamientos de Estados Unidos derivaron en el bloqueo financiero

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra personas y empresas que, según Washington, forman parte de una estructura vinculada con el Cártel de Sinaloa.

En esa operación, Carlos Alberto Torres Torres fue señalado por presuntamente utilizar su influencia política en Baja California para facilitar las actividades de la organización criminal y protegerla de posibles intervenciones gubernamentales y de las fuerzas de seguridad.

El comunicado de la OFAC identificó al exesposo de la gobernadora como un aliado de Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso", señalado por las autoridades estadounidenses como líder de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos con presencia en Mexicali.

El Departamento del Tesoro sostuvo que Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir que el grupo operara con relativa impunidad. La dependencia estadounidense indicó le revocó la visa al empresario en mayo de 2025.

Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue incluido en la misma acción. La OFAC lo señaló por presuntamente recibir sobornos y utilizar empresas y campañas políticas para lavar recursos. Entre las compañías incorporadas a la lista de sancionados figuran Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.