6 de junio 2019 - 00:00

Por falta de información, AFIP da de baja blanqueos fiscales

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, confirmó que el organismo comenzó a dar de baja operaciones de blanqueo de capitales de personas al detectar que no habían declarado todos los bienes que tenían en el exterior. “Hay blanqueos (de capitales) que se han caído y estamos hablando de millones de pesos”, sostuvo Cuccioli al hablar en el marco de un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

“La base de nuestra estrategia es la trazabilidad y el cruce de datos. Hoy el mundo tiene una cooperación que no tenía hace algunos años, particularmente por lo que representa la lucha contra el terrorismo internacional”, agregó el funcionario. En este sentido, apuntó que “a veces es más difícil detectar una evasión en el mercado interno que una cuenta en un paraíso fiscal”.

El organismo recaudador ya cuenta con información de unas 212.000 cuentas de argentinos en el exterior que fueron obtenidas gracias al acuerdo de intercambio de datos entre agencias fiscales de diferentes países en el marco de un acuerdo especial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Hasta el momento participan 87 gobiernos y territorios especiales, muchos de ellos considerados paraísos para resguardar dinero de dudoso origen.

Entre los países que ya participan figuran Bélgica, España, Francia, Reino Unido, las británicas islas Bermudas, Man y Cayman, Luxemburgo y Países Bajos. También están islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Jersey (ambas de Reino Unido), las africanas Seychelles, Suiza, Andorra, Hong Kong y Uruguay. Se espera que en septiembre se incorporen cuentas de Suiza, uno de los territorios emblemáticos por el secreto estricto que tienen los bancos sobre datos de sus clientes.

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