Advertencia del SAT a clientes de Banamex, Santander, Nu y BBVA por estos movimientos en cuentas bancarias

El Servicio de Administración Tributaria detalló cuáles son las condiciones para evitar multas o sanciones.

Advertencia del SAT a clientes de Banamex, Santander, Nu y BBVA por estos movimientos en cuentas bancarias.

Capital 21 CDMX

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México envió una advertencia a todos los clientes de Banamex, Santander, Nu y BBVA por movimientos en sus cuentas bancarias que pueden obligar a ser revisadas e investigadas por el organismo.

En caso de no cumplir con las normativas definidas por el SAT los clientes de dichas entidades bancarias podrían recibir sanciones económicas o restricciones en sus ingresos, por lo tanto, checa todos los datos para evitar estos inconvenientes.

El aviso de la institución tributaria radica en tipos de gestiones realizadas a través del home banking y terminales bancarias.

Cuál es la advertencia del SAT a clientes de Banamex, Santander, Nu y BBVA

La SAT envió una advertencia a clientes de Banamex, Santander, Nu y BBVA México por posibles registros de transferencias bancarias de dinero a cuentas propias, ya que puede ser interpretado como un incremento en sus ingresos mensuales, obligando la vigilancia por parte de las instituciones tributarias.

Cabe mencionar que la normativa nacional establece que como máximo pueden depositarse a cuentas propias un total de 25,000 pesos al mes. De superarse este monto el SAT iniciará una investigación.

Cómo evitar una multa o sanción del SAT por movimientos en cuentas bancarias

Para no recibir multas o sanciones del SAT los clientes bancarios deberán demostrar que los movimientos no corresponden a una ganancia en sí misma. Para justificar, es necesario contar con esta documentación:

• Estados de cuenta.
• Número de cheque o reporte de la transferencia
• Origen del importe depositado
• Papeles de trabajo que respalden la transacción.