Los delincuentes utilizan nombres, logotipos y datos de entidades registradas para engañar a quienes buscan financiamiento.
Condusef alerta por suplantación de identidad de 15 financieras.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la suplantación de identidad de 15 instituciones financieras durante octubre de 2026. El organismo advirtió que personas y empresas utilizan ilegalmente sus nombres comerciales, logotipos y datos administrativos para engañar a quienes buscan obtener un crédito.
De acuerdo con el comunicado, las entidades afectadas están debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES). La autoridad explicó que recibió 15 reportes de instituciones que denunciaron el uso de su identidad sin autorización, mediante publicaciones en medios impresos y digitales.
La Condusef detalló que los responsables de estas prácticas buscan afectar económicamente o engañar a personas interesadas en contratar servicios financieros. Para conseguirlo, utilizan información e imágenes de compañías legítimas y generan confusión entre los posibles clientes.
La lista de instituciones que reportaron la suplantación durante octubre de 2026 incluye:
Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.
Va Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Fondera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Emax Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Factor Global Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México
Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México
KPTL México Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, Kapital México Grupo Financiero
Kapital México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Kapital México Grupo Financiero
Siemens Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Entre los casos señalados se encuentra el de Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., cuya identidad habría sido utilizada por personas ajenas a través de una aplicación llamada Financiera GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Según informó la Condusef, la aplicación promocionada en App Store de Apple utiliza una identidad gráfica, logotipos y colores muy similares a los de Tala Mobile, situación que podría hacer creer a los usuarios que están contratando directamente con esa institución.
El organismo recordó que el pasado 29 de octubre había advertido sobre la posible suplantación de Financiera GMX, luego de que la compañía notificara que su sitio web había sido hackeado. El portal presentaba domicilios, información y publicidad que no le pertenecían, además de ofrecer créditos de consumo ajenos a los productos registrados por la entidad.
La Condesuf difundió una serie de medidas para que los usuarios puedan verificar la identidad de las instituciones antes de solicitar un préstamo, compartir información personal o realizar transferencias. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
En caso de dudas o sospechas de fraude, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos al 55 53 400 999 o solicitar orientación gratuita a través de su plataforma https://www.condusef.gob.mx/.