Sebastián Marset tuvo su primera audiencia en Estados Unidos y enfrenta una pena de hasta 20 años

El narcotraficante está acusado por usar el sistema financiero estadounidense para blanquear millones de dólares procedentes del tráfico de drogas.

Marset tuvo su primera audiencia en EE.UU. y quedó formalmente acusado por lavado de dinero.

El narcotraficante Sebastián Marset tuvo su primera audiencia judicial en Estados Unidos tras su reciente extradición desde Bolivia, donde fue formalmente notificado de que es investigado por conspiración para el lavado de dinero, en una causa que involucra operaciones millonarias vinculadas al tráfico internacional de cocaína y el uso del sistema financiero estadounidense para blanquear ganancias ilícitas.

Según informó la Administración para el Control de Drogas (DEA), Marset enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable. "Marset está acusado de utilizar instituciones financieras en Estados Unidos para blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico", señala el comunicado, en el marco de una red criminal con alcance global.

Un documento judicial, al que accedió Telemundo, afirma que en enero de 2021, Marset tenía derecho a recibir más de 17 millones de euros derivados de un único cargamento de cocaína enviado a Europa. De ese total, al menos 5 millones de euros habrían sido blanqueados a través del sistema bancario estadounidense, lo que constituye uno de los ejes centrales de la investigación en su contra.

La causa también expone el rol de su socio cercano, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, quien ya fue condenado a 15 años de prisión. Según la DEA, Santoro operaba como lavador de dinero transnacional con base en Paraguay, facilitando el movimiento de fondos ilícitos desde Europa hacia Sudamérica y otras regiones, articulando estructuras financieras para ocultar el origen del dinero.

Una red con bases en Europa y América

En su comunicado, la agencia estadounidense subrayó que la organización liderada por Marset tenía presencia en múltiples países, incluyendo Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal, lo que evidencia la magnitud de la red de tráfico de drogas y lavado de activos. El proceso judicial continuará en un tribunal federal de Estados Unidos, donde un magistrado determinará la eventual sentencia en función de las directrices legales vigentes y otros factores asociados al caso.

Marset se encuentra preso de manera preventiva en la cárcel de Alexandria, en el estado de Virginia. Compareció este lunes ante un juez pero, según su abogado, se trató solo de un trámite de pocos minutos.