La fintech Wenance sigue recibiendo denuncias en Uruguay por supuestas estafas y apropiaciones indebidas de dineros de inversionistas, y ya suma dos en la Fiscalía, así como más de 600 damnificados en el país.
La fintech argentina Wenance ya tiene dos denuncias en Uruguay por estafa.
La fintech Wenance sigue recibiendo denuncias en Uruguay por supuestas estafas y apropiaciones indebidas de dineros de inversionistas, y ya suma dos en la Fiscalía, así como más de 600 damnificados en el país.
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Mientras hace algunas horas se hablan de alrededor de 300 uruguayos perjudicados por maniobras que calificarían como estafa por parte de la fintech de origen argentino, con el pasar del tiempo se van conociendo nuevos casos de damnificados, al punto que, según informó El País, ya duplican el número informado originalmente, y estaría alrededor de 600.
La empresa que se dedicaba a brindar microcréditos a personas de escasos recursos y con problemas crediticios —como principal propuesta de valor— tenía un portfolio de 120 millones de dólares en Uruguay, Argentina y España. En el país, sus principales clientes eran empresarios, comerciantes, contadores y abogados que invertían en la marca Welp. El día de ayer, los abogados penalistas Andrés Ojeda y Fernando Posada le presentaron al fiscal de Corte, Juan Gómez, una denuncia de los inversores.
Sin embargo, está habría sido la segunda denuncia, ya que la primera ocurrió apenas un día después de que Wenance comunicara a sus clientes la cesación de pagos debido a las dificultades procesales que estaba atravesando en Argentina. Es decir, el 25 de julio pasado.
En un escrito presentado en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía por cuatro inversionistas, cuyas pérdidas rondan los 80.000 dólares, se apunta contra los directivos y asesores de la fintech, entre ellos al gerente general de Wenance Argentina, Alejandro Muszak. Según el texto, desde la empresa les habían asegurado “que la situación en Uruguay estaba saneada y que no iba a haber problemas con los pagos”; pero, finalmente, se les había comunicado lo contrario.
Asimismo, la denuncia advierte sobre la investigación que recae sobre los directivos de Wenance Argentina y señala que “se trata de una situación que ha tomado estado público y necesita ser intervenida por la Fiscalía de forma urgente”.
Para los denunciantes, en Uruguay se configuró el delito de estafa. “Se nos indicó que nuestro dinero sería invertido en los créditos al consumo que daba la empresa, obteniendo un retorno de intereses por la inversión. También se nos dijo que nos cederían los créditos cuando, en realidad, luego de la firma del contrato nunca nos dieron los documentos acreditantes de la cesión de crédito ni se notificó a los deudores dicha cesión”, se indica en el escrito. Y advierte, por ende, que existió una “puesta en escena” por parte de los responsables de la empresa haciendo caer en error al inversor para luego “quedarse con su dinero” de un día para el otro.
En los últimos meses la compañía había despedido a unas 200 personas y perjudicó además sus negocios en España y Uruguay. Desde la fintech que comanda Muszak habían hecho una propuesta a sus inversores, pero ahora quedó sin efecto con el ingreso a concurso de acreedores. "Es la forma jurídica que encontramos para avanzar", aseguran desde la compañía y señalan que de esa forma podrán "seguir funcionando".
El conflicto tomó relevancia la semana pasada, cuando la División Antifraudes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó a Muszak en su domicilio de la Avenida del Libertador, en el barrio de Capital Federal, Palermo, por órdenes del Juzgado de Instrucción número 3 de Ushuaia, Tierra del Fuego, por una causa por estafa centrada en fideicomisos de la empresa.
La PFA ingresó también en Promotora Fiduciaria (PF), una firma vinculada a la empresa, donde secuestraron los libros contables. El empresario Martín Santiago Albacens, presidente de PF, se encuentra bajo investigación.
Como consecuencia de los allanamientos, se produjeron los despidos. En los telegramas que la compañía envió en estos días, la empresa reconoció la crisis, pero le echó la culpa de la situación al gobierno argentino y al difícil contexto económico, sin la indemnización correspondiente a los trabajadores debido a la imposibilidad de recuperar el dinero prestado.
Wenance trabaja para llegar a acuerdos con los cerca de 1.000 inversionistas afectados, a quienes debe presentarles una propuesta de pago en un plazo de 20 días.
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