Contra las acusaciones, dLocal solicitó una licencia reguladora al Reino Unido

El primer unicornio uruguayo busca fortalecer su posición en el mercado financiero en medio de las investigaciones por posible fraude.

dLocal se desvalorizó en un 80,2% desde el boom de las unicornios.

El primer unicornio de Uruguay, dLocal, solicitó una licencia reguladora en el Reino Unido con el objetivo de paliar las acusaciones de posible fraude que todavía son investigadas luego de que la empresa británica Muddy Waters Capital vendiera en corto y las acciones DLO se desplomaran en la Bolsa de Nueva York.

Casi un mes pasó desde que el informe lapidario y la venta en corto de la compañía de inversiones y research hiciera caer más del 51% las acciones de dLocal; y que al menos diez firmas de abogados comenzaran investigaciones sobre el unicornio uruguayo por posible fraude y manipulación de los libros de cuentas.

En este contexto, uno de los puntos débiles señalados por las acusaciones fue que la empresa procesadora de pagos buscó eludir una rigurosa supervisión regulatoria al confiar en los reguladores malteses.

Frente a esto, dLocal busca obtener una licencia completa de la Financial Conduct Authority (FCA), la autoridad financiera reguladora del Reino Unido, y ya presentó la solicitud, según le dijo Sebastián Kanovich, CEO de la compañía uruguaya, a sus inversores en una llamada a la que tuvo acceso la agencia Reuters. Aunque todavía no trascendió en qué etapa se encuentra la solicitud —la cual puede demorar hasta 12 meses—, ni qué entidades de la empresa estarían bajo jurisdicción británica.

El por qué de la no defensa

Más allá del primer comunicado de dLocal luego que de que se conociera el informe de Muddy Waters Capital —en el que la empresa uruguaya negó las acusaciones y solicitó a los inversores no dejarse llevar por lo que consideraban una estrategia de negocios por parte de la compañía británica—; de conversaciones privadas y de algunas menciones en foros económicos, el primer unicornio de Uruguay no salió a defender sus operaciones a capa y espada.

Consultado por Goldman Sachs al respecto, particularmente el por qué no emitiría una refutación por escrito sobre el supuesto uso de fondos de clientes, Kanovich respondió que se le aconsejó no participar en un “ojo por ojo”.

Mientras tanto, desde Muddy Waters consideraron que las escuetas explicaciones sobre el déficit multimillonario en las cuentas de los operadores "eran tan inverosímiles que literalmente nos reímos a carcajadas", tal y como expresaron a Reuters.