Modificaciones en la ley de Lavado de Activos: el Frente Amplio propone reducir el monto de transacción en efectivo

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció que también planean eliminar la fiscalía antilavado.

El Frente Amplio propone modificaciones en la Ley de Lavado de Activos. 

Las modificaciones a la Ley de Lavado de Activos llegaron al Parlamento, informó el gobierno en lo que es un avance en una promesa de la campaña electoral, con las que se pretende cambiar, entre tantas cosas, el tope de intercambio de dinero físico y la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Así lo anunció el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien aseguró que los cambios que tenían previstos ingresar al Parlamento a principios del mes de mayo lo hicieron recién el jueves pasado luego de ser discutida en la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Entre las medidas a las que apunta el proyecto de ley se encuentra, en primer lugar, la adecuación de las disposiciones al nuevo Código del Proceso Penal que entró en vigencia en el año 2017, mientras que también se prevé la actualización de los delitos precedentes sumando delitos ambientales, fraude financiero y las variantes del ciberdelito. Acorde al proyecto, se reconocen “nuevas modalidades operativas que expanden el abanico de acciones susceptibles de generar lavado de activos”.

Entre las principales medidas se encuentra la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. En diálogo con la diaria, Díaz aseguró que esta modificación corresponde a una mirada "bastante crítica" al funcionamiento de esa fiscalía, principalmente por parte del Ministerio del Interior, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

Para ello, Díaz aseguró que se transformará esa fiscalía y se distribuirá "la competencia en materia de investigación de lavado dentro de las diferentes fiscalías”. En tanto, la unidad especializada quedará para la “investigación y juzgamiento de los delitos precedentes” cuando el monto supere las las 1.200.000 Unidades Indexadas (UI), es decir, unos 180.000 dólares.

Por otro lado, se propone la bajar el tope de transacciones en efectivo que se había aumentado durante el gobierno anterior mediante la Ley de Urgente Consideración (LUC) pasando a 1.000.000 UI, unos 150.000 dólares. El proyecto establece bajarlo a 270.000 Ul, unos 40.000 dólares. "Creemos que se había aflojado la cincha en muchos aspectos en el gobierno anterior”, comentó el prosecretario.

Los reportes por lavado de activos aumentaron un 5,8% en 2024

Según el último informe del Banco Central del Uruguay (BCU), las comunicaciones de denuncias por lavado de activos o financiamiento del terrorismo se elevaron un 5,8% durante el año pasado, a partir de la contabilización de 964 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Acorde al informe del BCU, 880 ROS fueron presentados por entidades financieras, mientras que 84 fueron realizadas por organizaciones de otros sectores como el inmobiliario, casinos o casas de remate. Los mismos, están obligados a denunciar transacciones sospechosas que son realizadas por sus clientes.

De esta forma, se contabilizaron un total de 964 reportes durante el año pasado, un 5,8% más que en 2023 donde habían sido 911. De ese total de hace dos años, 830 fueron realizadas por entidades financieras mientras que el 81 restante por organizaciones de otros sectores.