lavado de dinero

El presunto lavado de criptoactivos sería para el grupo criminal Comando Vermelho.

Tucumán: congelan criptoactivos y bienes por presunto lavado para el Comando Vermelho

La UIF reguló el intercambio de información entre organismos de contralor específicos del país y similares del exterior.

La UIF reguló el intercambio de información entre organismos de contralor específicos del país y similares del exterior

Sobreseimiento por evasión al cancelar moratoria; competencia para lavado de activos y el amparo mora todos recientes pronunciamientos judiciales

Cámara de Casación Penal

La Justicia declara extinguida la acción penal por evasión tras verificar la cancelación de la moratoria

la uif implemento cambios en el sistema de control para cumplir con los estandares internacionales

La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales

En la causa se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera Sur Finanzas, la AFA y más de una decena de clubes.

Caso Sur Finanzas: la Justicia ordenó 35 allanamientos a la AFA y clubes de fútbol

Un fallo que analiza si la compra de un inmueble con dinero ilícito dispara el delito de lavado

lavado de dinero

¿La mera adquisición de bienes con dinero mal habido constituye el delito de lavado de bienes?

casacion anula un sobreseimiento por extincion penal

lavado de dinero

Casación anula un sobreseimiento por extinción penal

La Corte ya había revocado los sobreseimientos de 2015 al hacer lugar a un recurso de la Procuración General, al considerar que la resolución no abarcaba el delito de lavado de activos.

Cuadernos: la Corte rechazó un planteo de un imputado en el expediente por el patrimonio de Daniel Muñoz

resena impositiva

RESEÑA IMPOSITIVA

José Luis Espert recibió a las autoridades judiciales en su domicilio de Beccar.

José Luis Espert

Allanaron la casa y el despacho de Espert en Diputados en la causa por lavado de dinero

Espert fue imputado por lavado de dinero.

José Luis Espert

Imputaron a Espert por lavado de dinero

gobierno corporativo: el impacto del lavado de dinero, la ciberseguridad, la proteccion de datos y los riesgos penales

lavado de dinero

Gobierno corporativo: el impacto del lavado de dinero, la ciberseguridad, la protección de datos y los riesgos penales

Europol destacó que la red actuaba a nivel mundial y que la investigación sigue abierta para identificar a más involucrados.

Desarticulan una red que blanqueó u$s540 millones con criptomonedas

resena impositiva

RESEÑA IMPOSITIVA

Me parece injusto que, si tengo que volver a la Argentina, tenga que ir al penal de Ezeiza, aseguró Edgardo Kueider.

Edgardo Kueider

Edgardo Kueider aseguró no volver a la Argentina porque su destino "sería el penal de Ezeiza"

Se modificó una facultad de la UIF ante delitos de lavado de activos.

Académicos comparten decisión del Gobierno sobre la UIF

“La eliminación de la facultad de querellar de la UIF es un paso más hacia el saneamiento moral del Estado, dijo Mariano Cúneo Libarona.

Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona defendió la reforma de la UIF: "Despolitizamos el organismo"

La medida surge a raíz de recomendaciones del GAFI.

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Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos

Edgardo Kueider habló luego de su detención y negó que el dinero fuera ilícito.

Edgardo Kueider

Kueider rompió el silencio tras su detención: negó que el dinero proviniera de "ilícitos" y apuntó contra el kirchnerismo

El primer socio de Gillett en Argentina fue Juan Sebastián Verón.

La Justicia inició una investigación a Foster Gillet por lavado de dinero

cuales son los cambios de la ley antimafias que promulgo el gobierno

Cuáles son los cambios de la ley Antimafias que promulgó el Gobierno

Rodrigo Sbarra, el hombre apuntado por la Justicia que llegó al gobierno de Javier Milei.

El Gobierno sumó a un exfuncionario de Macri investigado por lavado de dinero

Diputados y senadores de 9 bloque expresaron su apoyo a la ley de Bien Restituido.

Lanzaron una plataforma para monitorear los bienes recuperados del crimen organizado

El GAFI evalúa a la Argentina en materia de PLA/FT y el mercado se prepara para recibir la noticia.

lavado de dinero

El GAFI definió: Argentina no está en la lista gris y el mercado mide el impacto financiero

Argentina aprobó la revisión del GAFI.

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Lavado de dinero: Argentina aprobó el examen del GAFI y no entró a la lista gris

El GAFi evalúa el cumplimiento de los países en materia de prevención de lavado de dinero.

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Lavado de dinero: Argentina enfrenta una prueba de fuego ante el GAFI

Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de prisión.

Perú: condenaron a 20 años de prisión al expresidente Alejandro Toledo

Una comitiva local viajará a Paris para conocer si Argentina entra en la lista gris o no.

Expectativa en el plenario del GAFI: una comitiva local viaja para conocer los resultados de la revisión

La encuesta reveló que el 47% no conoce ninguna forma de lavado de activos o cómo puede ocurrir.

lavado de dinero

El 91% de la población entre Argentina, Brasil y Paraguay no habla sobre el lavado de activos

El país avanzó en la regulación, pero falla en el cumplimiento.

Malo: Argentina, a un paso de volver a la "lista gris" de países incumplidores del GAFI