lavado de dinero

Me parece injusto que, si tengo que volver a la Argentina, tenga que ir al penal de Ezeiza, aseguró Edgardo Kueider.

Edgardo Kueider

Edgardo Kueider aseguró no volver a la Argentina porque su destino "sería el penal de Ezeiza"

Se modificó una facultad de la UIF ante delitos de lavado de activos.

Académicos comparten decisión del Gobierno sobre la UIF

“La eliminación de la facultad de querellar de la UIF es un paso más hacia el saneamiento moral del Estado, dijo Mariano Cúneo Libarona.

Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona defendió la reforma de la UIF: "Despolitizamos el organismo"

La medida surge a raíz de recomendaciones del GAFI.

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Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos

El Frente Amplio busca limitar el monto de las transacciones en efectivo para combatir el lavado de activos.

El FA insiste en el Parlamento con el proyecto para reducir el monto máximo de los pagos en efectivo

Edgardo Kueider habló luego de su detención y negó que el dinero fuera ilícito.

Edgardo Kueider

Kueider rompió el silencio tras su detención: negó que el dinero proviniera de "ilícitos" y apuntó contra el kirchnerismo

El primer socio de Gillett en Argentina fue Juan Sebastián Verón.

La Justicia inició una investigación a Foster Gillet por lavado de dinero

cuales son los cambios de la ley antimafias que promulgo el gobierno

Cuáles son los cambios de la ley Antimafias que promulgó el Gobierno

El BCU informó un aumento de ROS del 5,8% en 2024.

Los reportes por lavado de activos aumentaron un 5,8% en 2024

Sandra Libonatti será la futura encargada de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

El gobierno electo designó a Sandra Libonatti al frente del organismo de lucha contra el lavado de activos

El gobierno define las autoridades de la Senaclaft.

Jorge Díaz define las autoridades a cargo de la lucha contra el lavado de activos

Rodrigo Sbarra, el hombre apuntado por la Justicia que llegó al gobierno de Javier Milei.

El Gobierno sumó a un exfuncionario de Macri investigado por lavado de dinero

Diputados y senadores de 9 bloque expresaron su apoyo a la ley de Bien Restituido.

Lanzaron una plataforma para monitorear los bienes recuperados del crimen organizado

El GAFI evalúa a la Argentina en materia de PLA/FT y el mercado se prepara para recibir la noticia.

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El GAFI definió: Argentina no está en la lista gris y el mercado mide el impacto financiero

Argentina aprobó la revisión del GAFI.

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Lavado de dinero: Argentina aprobó el examen del GAFI y no entró a la lista gris

El GAFi evalúa el cumplimiento de los países en materia de prevención de lavado de dinero.

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Lavado de dinero: Argentina enfrenta una prueba de fuego ante el GAFI

Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de prisión.

Perú: condenaron a 20 años de prisión al expresidente Alejandro Toledo

Una comitiva local viajará a Paris para conocer si Argentina entra en la lista gris o no.

Expectativa en el plenario del GAFI: una comitiva local viaja para conocer los resultados de la revisión

La encuesta reveló que el 47% no conoce ninguna forma de lavado de activos o cómo puede ocurrir.

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El 91% de la población entre Argentina, Brasil y Paraguay no habla sobre el lavado de activos

El país avanzó en la regulación, pero falla en el cumplimiento.

Malo: Argentina, a un paso de volver a la "lista gris" de países incumplidores del GAFI

Jorge Chediak, secretario general para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Senaclaft).

"Uruguay no es un centro regional para el lavado de activos", afirmó Jorge Chediak

El objetivo de la delegación argentina es evitar caer en la lista gris y mantenerse en la máxima categoría internacional en el grupo del G40 del GAFI.

La delegación argentina estuvo presente en el plenario del GAFI en Singapur

La UIF busca trabajar con los privados en materia regulatoria.

La UIF habilitó las mesas de trabajo con privados para avanzar en la regulación antilavado

La delegación Argentina también se reunió con el Director de Interpol, Jorge Fainstein, en la sede en Singapur

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Misión argentina en el GAFI avanza para evitar que el país caiga en la lista gris

El decreto se dicta en el marco de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la paz y la estabilidad internacional.

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Lavado de dinero: lanzan nuevas medidas para la prevención de delitos financieros

El BCU multó a dos casas de cambio por incumplimiento de normas en contra del lavado de activos.

El BCU multó por más de u$S 100.000 a dos casas de cambio

Por último, la CNV recuerda que se encuentra facultada para dictar normas complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la UIF.

CNV actualiza normativa sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La FIFA tomarà el control de la FFEF, de acuerdo a los señalado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

FIFA podría intervenir la Federación Española de Fútbol a pedido del gobierno

Los abogados entran en la mira de la UIF.

Lavado de dinero: los abogados comienzan a reportar a la UIF y advierten sobre un posible foco de conflicto

También incorporó un nuevo mecanismo de baja en el SRO+

La UIF incorporó nuevos requisitos para los Sujetos Obligados: cuáles son