Cristina defendió leyes antilavado en cita con GAFI

Julio Alak

Cristina de Kirchner recibió ayer a la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se encuentra en Buenos Aires en una serie de reuniones con organismos de control antilavado. Fue un encuentro de media hora signado por el protocolo y mucho más blando que las reuniones que esta comitiva viene desarrollando. En junio el Gobierno logró que el país sea retirado de la nómina de países bajo seguimiento intensivo del GAFI.

El road show de los funcionarios del organismo termina mañana y luego éstos elevarán un informe final que es, en los papeles, el último examen ante el ente con sede en París.

La Presidente se reunió en su despacho con Marlene Boileau (Canadá), María García (Perú) y Sabina Min Jung Kook (Estados Unidos), funcionarios que encabezaron la comitiva. Cristina de Kirchner les manifestó a los enviados su intención de continuar con los avances logrados que posibilitaron que el país abandone la lista grís del GAFI. En este sentido uno de los hitos principales fue la sanción de la ley antiterrorista, iniciativa que el Gobierno aprobó a pesar de que sectores del kirchnerismo la objetaban.

Por parte del Gobierno participaron del encuentro el canciller Héctor Timerman, el ministro de Justicia Julio Alak, el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena y el titular de la UIF, José Sbatella.

Los funcionarios del GAFI ya se han reunido con jueces y fiscales federales, con autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. Mañana concluirán la gira en las oficinas de la Unidad de Investigación Financiera y con cámaras de bancos y aseguradoras.

El encuentro con los jueces fue uno de los más arduos porque los magistrados debieron explicar tecnicismos propios de la Justicia local e incluso giros del vocabulario: en Canada y Estados Unidos no existe el status de "procesado" como un paso previo al juicio oral. La delegación también preguntó por los avances en la legislación y las condenas logradas.

En las semanas previas a la visita desde la oposición habían requerido al Gobierno participar de los encuentros de la comitiva. Sin embargo desde el GAFI recordaron que la temática de las reuniones es enteramente técnica y no para tratar cuestiones políticas.

Concluida la visita, la delegación formulará un informe que se someterá a la aprobación del plenario del GAFI que tendrá lugar en octubre. Allí se decidirá si efectivamente el país ya es retirado definitivamente de la lista de seguimiento intensivo o si, por el contrario, se precisa de una nueva visita a Buenos Aires.