Denunció la AFIP evasión de $ 310 M en comercio de granos

Ricardo Echegaray

Otra vez la AFIP puso la mira en las grandes cerealeras radicadas en el país. Según difundió ayer el organismo encabezado por Ricardo Echegaray, se denunció ante la Justicia una «megaasociación ilícita fiscal» que realizaba ventas de granos de manera irregular (con una evasión de $ 310 millones), en las que participaban multinacionales del tamaño de Cargill y Bunge. Ayer, 1.200 inspectores de la AFIP realizaron allanamientos simultáneos en las sedes de las principales firmas cerealeras, otras empresas y domicilios particulares.

La AFIP confirmó a través de un comunicado que la Justicia libró 165 órdenes de allanamiento que habilitaron el megaprocedimiento, por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, secretaría 3 de San Isidro. Según explicaron fuentes judiciales, los procedimientos se realizaron principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (77 casos) y en las provincias de Santa Fe (39) y Córdoba (30). Se inspeccionaron también cinco domicilios en Tucumán, cuatro en la provincia de Buenos Aires, dos en Santiago del Estero, San Luis y Mendoza; y uno en Entre Ríos, Catamarca y Chubut.

La AFIP precisó que se encuentran involucradas en las maniobras unas 200 personas físicas o jurídicas, entre las que se destacan empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.

La operatoria irregular comenzaba con la compra de cereales a pequeños productores por parte de empresas fantasmas, que no estaban inscriptas en la AFIP, usaban facturas apócrifas o no pagaban impuestos por esas operaciones. A través de intermediarios «inflaban las ventas» más tarde, para que quienes las compraban paguen menos montos del Impuesto a las Ganancias por la reducción de utilidades. Por último, la producción era vendida a las grandes cerealeras que operan en el país. Entre ellas, según fuentes del caso, se encuentra: Noble, Cargill, Grobocopatel Hermanos, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Bunge, Aceitera General Deheza y Vicentín.

En los últimos meses, las grandes cerealeras son recurrentemente centro de investigaciones y sanciones por parte de la AFIP. A seis de las mayores exportadoras del país se las suspendió del registro de operadores de granos con su consecuente quita de beneficios fiscales. Otras fueron denunciadas por trabajo esclavo, por evasión impositiva o triangulación aprovechando convenios binacionales.