Jefe de UIF expone sobre evasión HSBC

José Sbatella

 La Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas abiertas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco recibirá hoy al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella. Horas antes de exponer ante el cuerpo legislativo que sigue el rastro de las 4.040 cuentas ocultas del HSBC en Suiza, Sbatella anunció que llevará al Congreso contundentes pruebas que vinculan el incendio intencional en la sede porteña de la firma Iron Mountain con el presunto lavado de dinero de más de $ 61.915 millones.

"Vamos a llevar los antecedentes de los casos sistemáticos muy parecidos que tenemos en la UIF, que son tres causas distintas, pero con la misma metodología: la del HSBC, BNP Paribas y JP Morgan", detalló Sbatella en diálogo con ámbito.com. El funcionario brindará la información existente en su área de trabajo sobre los expedientes relacionados con cuentas bancarias de argentinos en el exterior, entre otras cuestiones.

La reunión de la comisión que preside el kirchnerista Roberto Feletti (FpV) está prevista para las 18 en la Sala 9 del Edificio Anexo de la Cámara. Desde que inició su trabajo, el 25 de marzo pasado, la comisión recibió al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray; al presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli; y al titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Germán Felman.

También asistieron directivos del HSBC Argentina y de las empresas Telecom Argentina y Central Térmica Güemes (controlada por Pampa Energía); y el exvicepresidente JP Morgan Hernán Arbizu, quien reconoció que participó "en ese esquema de evasión cuando trabaja en JP Morgan". Los auditores internos y externos del HSBC Argentina y los directivos de las empresas Instituto Massone SA y Exolgan SA fueron los últimos invitados.

Al término de la exposición de Sbatella, la Presidencia de la comisión brindará un informe sobre el estado de la información recibida en ella. Además de la información remitida por la Justicia y por los organismos consultados, como el Banco Central, se informará sobre el avance de la presentación judicial que se realizará desde el Congreso contra la empresa Cablevisión por su ausencia a las convocatorias realizadas por la bicameral.

La empresa del Grupo Clarín fue citada para exponer ante la comisión por figurar entre los 4.040 nombres que aparecían en el listado remitido por la Justicia francesa, pero en dos oportunidades se negó a concurrir argumentando que la comisión no tenía fundamento para citarlos.

Por otra parte, Echegaray aseguró el pasado viernes que ve "factible" que una delegación de seis legisladores nacionales se reúna con el exempleado del banco HSBC, Hervé Falciani, en junio y en el Senado francés. Allí, el exempleado ofrecería detalles sobre los argentinos tenedores de cuentas en Suiza no declaradas.