Justicia habilita a la AFIP para investigar a 200 empresarios

El ex vicepresidente del JP Morgan Hernán Arbizu fue quien entregó la lista con los nombres de importantes empresarios y compañías argentinas con operaciones supuestamente irregulares en el exterior.

La Justicia le abrió las puertas a la AFIP para investigar maniobras sospechosas de más de 200 contribuyentes del más alto poder adquisitivo, entre los que se encuentran importantes empresarios y compañías locales. Ayer trascendió que la Cámara rechazó un fallo de primera instancia que le impedía al organismo que encabeza Ricardo Echegaray tomar vista del expediente de la causa contra Hernán Arbizu, el ex vicepresidente del JP Morgan detenido el año pasado por una estafa millonaria. Ese banquero presentó una lista de clientes que habrían realizado transacciones irregulares en el exterior, entre los que se encuentran el Grupo Clarín y Ernestina Herrera de Noble, Plus Petrol, Pampa Holding, Consultatio, Tomás Constantini, Jorge Priu, Miguel Melhem y María Rosa Cartellone. Muchos de ellos, enfrentados abiertamente con el Gobierno y seguidos de cerca por la UIF (oficina local antilavado que depende del Ministerio de Justicia).

La AFIP no podía trabajar sobre el documento porque a pesar de haberse presentado ante el Juzgado de Primera Instancia No 12, a cargo de Sergio Torres, para ser querellante (entendiendo que si se trataba de un caso de lavado de dinero o evasión fiscal, incumbía al organismo), se le había impedido.

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal hizo ahora lugar al pedido de la AFIP y -como trascendió ayer en la Justicia- revocó el fallo de primera instancia.

Según pudo saber este diario, los magistrados Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron que el juez Torres «no fundamentó legalmente el rechazo» para que el organismo pueda «tomar vista» del expediente.

Esto, según leen en el Gobierno, abre la posibilidad a la AFIP de asumir el rol de querellante en la causa, ya que tiene la función de constatar el origen de los fondos y si las cuentas mencionadas fueron declaradas en el país.

El revuelo entre los empresarios argentinos con operaciones en el exterior comenzó cuando el JP Morgan presentó una demanda civil contra Arbizu en una corte de Nueva York, acusándolo de malversación de fondos por u$s 2,8 millones a un cliente y más de 10 transferencias ilegales entre 2006 y 2008. Luego se le sumaron otras acusaciones de estafa, supuestamente ocurridas con anterioridad, cuando traba-jaba en el banco suizo UBS. En total, llegaría a u$s 5,4 millones.

En la demanda presentada en Manhattan, el JP Morgan acusó a Arbizu de arreglar que los fondos fueran transferidos a una cuenta de cliente de UBS, a quien también habría robado dinero. «Arbizu cometió robo al mentirles a empleados de JP Morgan, falsificar documentos y la firma de un cliente del banco en transferencias electrónicas, para engañar a JP Morgan para que creyera que el cliente había dirigido esas transferencias», indica la demanda.