Los profesionales: una presunta organización dedicada a los fraudes

  Las denuncias por fraudes millonarios se sucedían una tras otra. Por un lado, había familias que decían que habían sido engañadas luego de pagar para ingresar a un fideicomiso, comprar un terreno y acceder a una vivienda propia. Pero también aparecían contratistas, que habían sido defraudados con cheques sin fondos por parte de las mismas sociedades.

Si bien el fraude había comenzado en Bahía Blanca, con el correr de los meses fueron apareciendo casos en Punta Alta, en la costa atlántica y, por último, en Pilar, en el norte del Gran Buenos Aires.

La causa, que tiene a dos abogados presos y a un ingeniero civil con orden de captura, se inició en la Justicia de Bahía Blanca. Las denuncias fueron remitidas a la fiscalía 10, del doctor Gustavo Diego Zorzano, con intervención de la jueza Susana Calcinelli.

En total, en Bahía Blanca y alrededores se iniciaron más de diez fideicomisos, todos desarrollados por la firma D&F Fiduciaria SA, cuyo presidente era el ingeniero Sergio Arnaldo Favretto, según informaron voceros de la causa.

Cuando estalló el escándalo y desaparecieron el profesional y sus socios, empezó la investigación. Ahí se comprobó que en los contratos figuraban, además, los abogados Roberto Daniel Carmona y Rafael Benedicto Díaz Flaque.

La investigación, en la que intervinieron detectives de la Dirección de Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, dio con al menos 120 damnificados, tanto familias que querían acceder a la vivienda propia como empresas contratistas. La presunta maniobra era bastante sencilla, pero efectiva: se presentaba un fideicomiso, vendían los terrenos y las propiedades y contrataban a las constructoras de la región. Los clientes jamás recibían las viviendas, mientras que los contratistas recibían, según consta en la acusación, cheques sin fondos de sociedades que luego eran quebradas fraudulentamente.

Las presuntas maniobras, que generaron ganancias millonarias a los involucrados, comenzaron en 2011, mientras que las primeras denuncias fueron radicadas en la Justicia bahiense en 2013. En ese momento, los acusados abrieron otras sociedades en el Gran Buenos Aires, con el aparente mismo fin.

Maniobra

Los sabuesos de Crimen Organizado de la Bonaerense encontraron, en cuentas particulares de los abogados, más de diez millones de pesos, que serían una parte del producido por esta maniobra, según comentó una fuente con acceso a la causa. Además, a partir de escuchas telefónicas, se determinó que continuaban con el sistema fraudulento, mediante otra firma, en Pilar. El nuevo emprendimiento se llamaba Cooperativa de Vivienda Limitada San Ceferino.

El viernes pasado, en horas de la tarde, los policías hicieron varios allanamientos y detuvieron a los abogados Carmona y Díaz Flaque, quienes ya fueron indagados y se encuentran alojados en la Unidad Penal 4. El ingeniero civil Favretto, si bien fue allanada su vivienda y se dictó una orden de captura, por ahora se encuentra en calidad de prófugo, según dijo una fuente.

Hasta el momento, los investigadores han encontrado más de diez emprendimientos que, en definitiva, se habrían iniciado con la única finalidad de defraudar a familias que confiaron en la promesa de la vivienda propia.