Tras procesamientos por coimas DNI, una cita clave con EE.UU.

Ariel Lijo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reaparecerá en los primeros días de enero en la causa que investiga el presunto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa para obtener el contrato de la confección de los DNI. El pasado viernes el juez federal Ariel Lijo decidió procesar a 17 personas por presunto cohecho activo.

Uno de los procesados es Andrés Truppel, exauditor de la firma y que también es requerido por la Justicia estadounidense, donde Siemens confesó el pago de coimas - en la Argentina y en otros países- y pagó sumas multimillonarias en concepto de multas.

En este sentido fueron claves las acciones de la Security Exchange Comisión ya que los negocios que Siemens había conseguido inflaban su cotización bursátil. En Nueva York todavía se encuentran abiertas causas contra exdirectivos de la empresa, entre ellos Truppel.

Desde la fiscalía de Manhattan hace meses requirieron la extradición de Truppel que Lijo terminó autorizando.

El exejecutivo apeló entonces dicha decisión ante la Corte Suprema de Justicia que todavía no ha resuelto y ni siquiera ha corrido traslado a la Procuración General. El argumento es que Truppel forma parte de un expediente en la Justicia federal argentina y que por ese motivo no puede ser enviado a Estados Unidos. La resolución podría demorar un año.

Ante la ineludible demora, Truppel fue contactado por el estudio Lewis Baach, con sede central en Nueva York. Estos abogados le ofrecieron hacerse cargo de su defensa en Manhattan y le extendieron la posibilidad de pagar una multa y lograr así un acuerdo para resolver su situación procesal. Este contacto motivó la aparición del departamento de Justicia de Washington que ya organiza, para los primeros días de 2014, una videoconferencia en la cual participará Truppel, los abogados de Lewis Baach y los letrados del Gobierno estadounidense.

El caso de Truppel es similar a otros expedientes que tramitan en Estados Unidos donde si bien se accionó a nivel legal contra Siemens también se abrieron múltiples procesos ya a nivel penal contra ejecutivos. Un detalle: en noviembre pasado comenzó en Munich un juicio contra exdirectivos de la empresa por los pagos a funcionarios argentinos y allí el testimonio de Truppel (se enviaron por escrito sus declaraciones ante el juez Lijo) será utilizado.

Lewis Baach es una de las principales firmas legales de Nueva York. A mediados de este año sacudieron el ambiente jurídico de dicha ciudad cuando sumaron a su equipo a Adam Kaufmann, exjefe de la división de investigaciones de la fiscalía de Nueva York, y que conoció la fama cuando emprendió procedimientos contra gigantes de las finanzas como el HSBC, Barclays y ING Bank, entre otros, por presunto lavado de dinero. Dichas entidades pagaron multas, en total, por más de 2.000 millones de dólares.

Ahora este estudio, además de ofrecer a Truppel sus servicios en Estados Ubidos, buscará ejercer la defensa del mismo ante el juzgado de Lijo, negociación que se resolverá en forma inminente (actualmente el exejecutivo es representado por el abogado Claudio Mazaira). El corresponsal en Buenos Aires, a cargo de las tratativas con el imputado, es Cristian Francos, un experto en litigios internaciones y que es conocido en el PRO ya que trabajó como jefe de Gabinete del exlegislador porteño Martín Borrelli.

Además de haber procesado a Truppel y otros exdirectivos de Siemens, el juez avanzó sobre los exlobbistas Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David que oficiaron como intermediarios entre la empresa y los funcionarios. En tanto terminaron sobreseídos por el magistrado Aldo Carreras, Juan Carlos Denicolay, Rubén Slame, Claudia Maskin y Daniel Alberto Domínguez.

Al igual que frente a otros movimientos en el expediente, la filial argentina de la empresa alemana se abstuvo de realizar comentarios y simplemente recordaron su colaboración con el juzgado de Lijo y el hecho de que ninguno de los procesados se desempeña actualmente en la compañía.

Los procesamientos serán apelados recién en el mes de febrero.