ARCA reveló a partir de qué monto comienza a controlar las transferencias en marzo 2025

El ente regulador brindó toda la información sobre los montos permitidos para transferir en billeteras virtuales.

Estos son los montos permitidos para mover en billeteras virtuales sin que ARCA los revise

En noviembre de 2024, el Gobierno argentino disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como su sucesora. Este nuevo organismo tiene como objetivo modernizar la recaudación fiscal y optimizar el control aduanero, buscando una estructura más eficiente y profesionalizada.

Desde su establecimiento, ARCA introdujo una serie de regulaciones destinadas a fortalecer el control sobre las transacciones financieras digitales, especialmente en lo que respeta a las billeteras virtuales. Estas medidas buscan garantizar la transparencia de los flujos de dinero y prevenir actividades ilícitas como la evasión fiscal y el lavado de dinero.

A partir de cuánto dinero enviado en transferencias lo revisa ARCA

A partir de enero de 2025, ARCA actualizó los umbrales a partir de los cuales las entidades financieras y las billeteras virtuales deben informar sobre las transacciones de sus clientes. Los montos establecidos son los siguientes:

• $600.000: total de consumos con tarjetas de débito y movimientos (ingresos o egresos) en billeteras virtuales.
• $1.000.000: total de acreditaciones bancarias registradas en el mes y depósitos a plazo fijo constituidos en el mismo período.
• $2.000.000: saldos finales en cuentas bancarias o billeteras virtuales al cierre del mes.

Estas cifras se actualizan semestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).