El Congreso de México aprobó una ley que endurece la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas y otra que castiga con mayor rigor la evasión, la defraudación fiscal y el contrabando, informaron este lunes fuentes parlamentarias.
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La Cámara de Diputados modificó ocho normas financieras para facultar al gobierno a seguir estrictamente las cuentas bancarias de personas sospechosas de lavar dinero procedente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, señaló un comunicado de esa corporación legislativa.
Esas normas también otorgan más facultades al Ejecutivo para detectar y bloquear fondos destinados a la financiación de actividades terroristas, se informó.
"Se han ampliado las facultades de la secretaría de Hacienda para emitir disposiciones generales a los intermediarios financieros a fin de detectar operaciones en materia de financiamiento al terrorismo", explicó este lunes uno de los legisladores que defendió la iniciativa.
De acuerdo con el diario capitalino Reforma, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acusó a México de lavar al año entre 25.000 y 30.000 millones de dólares procedentes del narcotráfico y de tener un sistema financiero, político, militar y judicial que facilita ese delito.
"En México se lavan anualmente entre 25.000 y 30.000 millones de dólares a través del sistema financiero, según fuentes de la jefatura de la DEA que pidieron no ser identificadas", enfatizó el rotativo, en una versión que no fue confirmada ni negada por el gobierno.
El informe, titulado "lavado de dinero en México", indica que Washington incluyó a su vecino en la lista de "países preocupantes" debido al auge de ese delito.
"Para la DEA, México es uno de los principales centros de lavado en Latinoamérica, debido a que -a su juicio- el sistema financiero facilita los movimientos de recursos procedentes del narcotráfico", señaló Reforma.
Por otra parte, el Senado mexicano respaldó los cambios hechos por los diputados al Código Fiscal, los cuales tienen como objetivo castigar severamente la evasión de impuestos, la defraudación fiscal y el contrabando, informaron los legisladores.
"Hemos querido endurecer el castigo a los delitos de 'cuello blanco'", dijo a la prensa el secretario del comité de Hacienda del Senado, Alejandro Gutiérrez.
Según Gutiérrez, con la nueva medida el fisco captará unos 5.500 millones de dólares adicionales al año.
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