Entre 2013 y 2015 el Banco de la Ciudad emitió tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por extraños movimientos en las cuentas bancarias a nombre de La Usina Producciones y de Alberto Atilio Meza, el socio de Fernando Niembro.
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La entidad pública, uno de los dos únicos clientes conocidos de La Usina, alertó a las autoridades mediante la emisión de tres ROS distintos. Tras los alertas, se abrió en la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) una línea de investigación por lavado de dinero. Meza y la compañía fundad por Niembro realizaban movimientos de divisas sin justificar el origen de los fondos.Informate más
