El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió el llamado a indagatoria por presunto lavado de dinero a la madre del exfiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel; a la hermana, Sandra Nisman; al técnico informático Diego Lagomarsino y al empresario Claudio Picón, entre otros.
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Además se trabó un embargo preventivo de 80 millones de dólares para los posibles imputados y se les inmovilizaron las cuentas bancarias. Según fuentes judiciales, la primera en declarar será Sandra Nisman el 8 de septiembre, al día siguiente en técnico informático Diego Lagomarsino. El 11 será el turno de la madre del fallecido fiscal y el 15 del empresario Picón.
El propio magistrado, en declaraciones formuladas a radio Rivadavia, anticipó que "probablemente se haga lugar" al pedido formulado ayer en ese sentido por el fiscal federal Juan Pedro Zoni.
"Voy a resolver hoy mismo el pedido de indagatoria porque algunas de las diligencias que me pide el fiscal deberían tener una premura en resolverse. Probablemente se haga lugar", adelantó el magistrado en una entrevista Además, no descartó la posibilidad de que al presunto delito de lavado de dinero que investiga el expediente se sume también el de enriquecimiento ilícito.
En este sentido, indicó que "podría haber enriquecimiento ilícito en relación a sus partícipes necesarios o coautores". Además, precisó que el llamado a indagatoria comprendería a la madre y la hermana del fallecido ex titular de la UFI-Amia; a Diego Lagomarsino, a el empresario Claudio Picón y a "otros más que serían depositantes en esa cuenta de Nueva York".
De esta forma, el juez Canicoba Corral hizo referencia a la cuenta en el banco Merrill Lynch, de los Estados Unidos, en la que el exfiscal Alberto Nisman figuraba como apoderado y que tenía como titulares a su madre, su hermana y Lagomarsino.
De acuerdo con lo revelado por la Unidad de Información Financiera (UIF), esa cuenta registra depósitos sospechosos por más de 600 mil dólares. En tanto, las autoridades de los Estados Unidos, al brindar la información a la Justicia argentina, consignaron que están realizando una investigación sobre esa cuenta por presunto soborno y lavado de dinero.
En la víspera, el fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió que Sara Garfunkel y Sandra Nisman, entre otros, sean citados a prestar declaración indagatoria por presunto "lavado de dinero".
