5 de junio 2023 - 08:35

dLocal fue imputada en Argentina por lavado de dinero

El fiscal Guillermo Marijuan había denunciado al unicornio uruguayo por lavado de dinero por 400 millones de dólares.

El primer unicornio uruguayo, dLocal, se enfrenta a una denuncia del Estado argentino por estafa.

El primer unicornio uruguayo, dLocal, se enfrenta a una denuncia del Estado argentino por estafa.

La semana pasada se dio a conocer la denuncia contra dLocal por parte del fiscal argentino Guillermo Marijuan y, finalmente, la jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, instruyó al fiscal Ramiro González para que prosiga con la investigación por supuestos movimientos de lavado de dinero.

La investigación al primer unicornio de Uruguay será llevada a cabo por el fiscal que ganó el sorteo de la causa, Ramiro González. La causa se encuentra radicada en el tribunal Criminal y Correccional Federal N.º 5 de la jueza María Eugenia Capuchetti quien instruyó a González para llevar a cabo la investigación, informó Infobae.

La denuncia contra dLocal fue realizada por el fiscal argentino Guillermo Marijuán, que acusa a la compañía de fugar divisas. Si bien la causa permanece resguardada bajo secreto de sumario, las estimaciones giran en torno a 400 millones de dólares que habrían sido fugados al exterior, por lo que el delito entraría en la categoría de “fraude” o “estafa”.

Inicialmente, se habló de que Argentina pediría información al Tesoro Estados Unidos y a Homeland Security Investigations por el paradero del dinero en cuestión que, según las sospechas del país vecino, habían sido transferidas a otros países a través de maniobras no reflejadas en la contabilidad de la compañía, con el objetivo de aprovechar la brecha cambiaria y de evitar la obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación de servicios.

Con la confirmación del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, de que el país litigará contra dLocal en Estados Unidos, se conoció que las triangulaciones se realizan hacia Uruguay y hacia el estado de Florida, en el país norteamericano. Por este motivo, el funcionario solicitó al procurador general Eduardo Casal que, mediante un estudio jurídico de Nueva York, asentara una denuncia ante la SEC, así como en la unidad de información financiera nortamericana (FINSEN).

Apenas se conoció la noticia de la posible denuncia, uno de los fundadores de dLocal, Sergio Fogel, desmintió las acusaciones por estafa a las que, una vez más, estaba siendo sometida la empresa tecnológica.

Según el empresario y conocido inversor, la firma opera “con totalidad normalidad” y siempre dio los datos correctos en sus informes contables. “No sé de dónde sacan esos números”, sostuvo el viernes pasado, en referencia a los 400 millones de dólares que, presuntamente, habría fugado de Argentina.

Asimismo, dLocal emitió un comunicado oficial en el cual calificó a la información periodística de “inexacta y engañosa”, en tanto —al menos hasta el miércoles— no había recibido ninguna “causa abierta” por parte de la Justicia argentina.

Dejá tu comentario

Te puede interesar