UIF deja de representar al país ante grupo antilavado (clave)

El Gobierno decidió que sea el Ministerio de Justicia quien represente al país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo multilateral que va tras los lavadores de dinero. Esa representación siempre fue de la UIF. Actualmente este organismo no tiene designado a su titular y los nombres que ha propuesto el oficialismo recibieron duras impugnaciones por supuestos conflictos de interés.

Durante el Gobierno kirchnerista se desarrollaron complejas negociaciones con el GAFI para retirar al país de una lista de naciones bajo seguimiento intensivo. Recién el año pasado la Argentina fue retirada de dicha nómina. Para esto fue preciso que el kirchnerismo aprobara en el Congreso un paquete de leyes que en su momento le valieron duras críticas de sus aliados de izquierda.

Desde 2010 la representación ante el GAFI, grupo de estrecha vinculación con el G20, era ejercida por la UIF. Ahora esa responsabilidad pasa a la órbita de Germán Garavano.

En el decreto publicado ayer se aclara que la UIF mantendrá su necesaria participación ante dichos foros y podrá ejercer la representación nacional en forma alterna, cuando así lo acuerde con el Ministerio de Justicia. La decisión responde a "la necesidad de distribuir de manera más eficiente la carga de responsabilidades relacionadas al funcionamiento del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo", se indicó.

El oficialismo propone para la UIF al abogado Mariano Federici como titular (viene de trabajar en el FMI), a Celeste Plee (viene de un estudio empresarial) para el área de fiscalización y a María Eugenia Talerico, una de las fundadoras de la ONG Será Justicia y abogada del banco HSBC.