El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ratificó ante el Congreso que el sistema organizado por el banco comenzó con el uso de un mecanismo de "facturas apócrifas" que generaron evasión tributaria por un monto estimado en $224 millones, a lo que se sumó la apertura de cuentas en la filial suiza de la entidad.
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"El primer antecedente fue en la filial Argentina donde se instrumentó un sistema con facturas apócrifas y cuentas fantasmas para la evasión y lavado de dinero que se está investigando en sede judicial", señaló Echegaray en el primer tramo de su exposición ante la comisión legislativa que investiga la fuga de capitales y de evasión fiscal.
La denuncia realizada por la AFIP tuvo una amplia repercusión internacional a tal punto que el titular de la dependencia oficial, Ricardo Echegaray, participó en Londres de una audiencia celebrada por la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de Comunes del Parlamento Británico, en un encuentro que contó con la presencia de autoridades a nivel global del banco cuestionado.
En ese marco, Echegaray reclamó que vuelvan al país los 3.500 millones de dólares fugados a través de esas cuentas no declaradas ante el fisco.
Por su parte, el CEO de HSBC Argentina, Gabriel Martino, rechazó responder preguntas de la comisión y negó que la filial argentina del banco o sus directores "hubiesen conformado una plataforma ilegal con el propósito de facilitar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos", como afirmó Echegaray.
Martino se presentó ante la Comisión Bicameral en el Congreso junto al vicepresidente de HSBC Bank Argentina, Miguel Ángel Estévez, donde enfatizó la inexistencia de prueba alguna en contra del banco.
"Cuando nos adentramos en la búsqueda de los elementos que acrediten tales asertos con relación a HSBC Bank Argentina, nos encontramos con el más absoluto silencio ya que nada se dice ni mucho menos se prueba respecto de la intervención que le habría cabido a los directivos denunciados, entre los que me encuentro", aseguró el directivo, presentando un escrito que dejó en la comisión bicameral.
"La denuncia resulta improvisada y la conclusión, infundada", enfatizó el titular de HSBC Argentina, tras remarcar que "leyendo el ofrecimiento de prueba que realizan en el final de la presentación se concluye que ningún aporte específico se realiza" para justificar la denuncia.
Respecto de la alusión de Echegaray a una primera denuncia efectuada en el año 2013, Estévez explicó que "la Justicia investigó 2.121 CUIT genéricas y luego desestimó las acusaciones de la AFIP. El fallo evidencia que HSBC Argentina había informado todas las transacciones relacionadas a esta causa. Aún resta la investigación de 23 CUIT genéricas pertenecientes a empresas del exterior que se encuentran exentas del pago del impuesto a los débitos y créditos".
Esta comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días, prorrogables por otros tres meses, para realizar su tarea y proponer cambios en las leyes para impedir que se puedan realizar maniobras ilegales que le provocaron al país una fuga de capitales por 3.500 millones de dólares.
En la primera reunión, junto con la designación de Feletti como presidente, se nominó como vicepresidente al santacruceño Pablo González.
También integrarán el grupo de trabajo los diputados oficialistas Carlos Heller, y Luis Cicogna, el radical Ricardo Buryaile, y el massista Marcelo D'Alessandro, y los senadores del FPV Rodolfo Urtubey y Graciela Da Rosa, el peronista opositor Roberto Basualdo y el radical Mario Cimadevilla.
En el marco de esta comisión, comenzarán a investigarse a algunas firmas y personas vinculadas al Grupo Clarín denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como es el caso de: Cablevisión (es el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas); Multicanal (operador de TV por cable); Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín); Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín); Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión); Luis Alberto González Buruki (Cablevisión).
