La Inspección General de Justicia (IGJ) aclaró que los incumplimientos formales de las sociedades ante ese organismo no son causales de emitir reportes de alerta por operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
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A través de un comunicado de prensa, la IGJ explicó que "no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre la sociedad Hotesur S.A. porque, de acuerdo a las normas vigentes, los incumplimientos formales de esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
Asimismo, el organismo a cargo de Martín Cormick sostuvo que "concretamente, la Ley 25.246 establece que la IGJ es lo que se denomina "Sujeto Obligado" a informar a la UIF" y que la Resolución 29/2011 de ese entidad "fija las pautas objetivas que determinan las obligaciones de la IGJ en materia de prevención de esos delitos financieros".
La Inspección agregó que según esa reglamentación, "ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas".
"Por la misma razón, este organismo tampoco ha emitido Reportes de Operaciones Sospechosas sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la Ley Orgánica de la IGJ (Nº 22.315)", completó el parte.
La firma Hotesur, que controla los hoteles de Cristina de Kirchner, está siendo investigada por el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal y jefe de seguridad de Boca Juniors Carlos Stornelli por la falta de presentación de documentación societaria.
Este miércoles, Jorge Capitanich aseguró que el allanamiento a Hotesur SA ordenado por Bonadío fue una "contradicción" del magistrado, por no haber hecho lo mismo con "su propia sociedad comercial".
El funcionario hizo referencia al twitter de la Presidente, donde criticó al juez por haber ordenado el allanamiento de Hotesur, mientras que él adeuda los balances de los últimos dos años de la compañía Mansue S.A, de la cual es socio
"No hay ninguna perspectiva de que un juez promueva un allanamiento por la falta de documentación respaldatoria ante un organismo de control", dijo Capitanich y aagregó que la IGJ tiene más de 47 mil sociedades comerciales en procesos de evaluación".
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