La disputa que Argentina mantiene con dLocal continúa avanzando en el ámbito judicial, lo que no resulta una buena noticia para el primer unicornio de Uruguay que, sin haberse recuperado del todo de la anterior crisis provocada por el informe de Muddy Waters Capital; nuevamente se enfrentan a un escenario de mínimos históricos en sus acciones.
Argentina informará a la SEC sobre la investigación a dLocal
No descarta acudir a otros entes estadounidenses. Las acciones del unicornio uruguayo tocaron un mínimo histórico.
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El unicornio uruguayo dLocal fue imputado por lavado de dinero
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Tres claves en la disputa entre Argentina y dLocal
El primer unicornio uruguayo, dLocal, anunció inversiones en Argentina.
La financiera dLocal tiene un nuevo día negro en su historia tras conocerse que el gobierno argentino, finalmente, la imputó por supuestos movimientos de lavado de dinero y fuga de divisas al exterior. La decisión fue tomada por la jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, y la investigación será llevada a cabo por el fiscal Ramiro González.
El delito que tiene al unicornio uruguayo como principal investigado es el de fraude por sobrefacturación de servicios digitales por, al menos, unos 400 millones de dólares; acusación que desde dLocal negaron fehacientemente, afirmando que la empresa opera “con totalidad normalidad” y que desconocen “de dónde sacan esos números”.
Según la denuncia, la compañía de procesamiento de pagos habría transferido el dinero a otros países —triangulando hacia Uruguay y Florida, Estados Unidos— a través de maniobras no reflejadas en la contabilidad de la compañía, con el objetivo de aprovechar la brecha cambiaria y de evitar la obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación de servicios.
Ahora, el gobierno de Argentina informará ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, sobre la continuidad de la investigación contra dLocal, apenas medio año después de que la posibilidad de que el unicornio uruguayo fuera un “fraude” se comenzara a mencionar entre los mercados e inversores.
Las acciones se desplomaron a su mínimo histórico
Tras el lapidario informe de Muddy Waters a mediados de noviembre, cuando las acciones de dLocal se desplomaron más del 51% en menos de 24 horas, parecía que la tecnológica recuperaba su rumbo, con ganancias récords y el respaldo de importantes fondos tecnológicos como General Atlantic, Tiger Global y D1.
Sin embargo, tras la actualización de ayer y la noticia de que el gobierno argentino dará aviso oficial de la situación a la SEC —todavía no se decidió si también acudirá a la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense (FinCen) y a la Homeland Security Investigations para determinar quiénes fueron beneficiados por las maniobras de evasión—; los títulos que cotizan en la bolsa de Nasdaq cayeron un 6,12%, cerrando la jornada del lunes en 9,82 dólares, su menor valor histórico —aunque llegaron a caer hasta los 9,44 dólares ese mismo día.
El primer desplome por esta causa ocurrió el mismo viernes 26 de mayo, cuando se empezaron a difundir las intenciones argentinas de litigar contra dLocal en Estados Unidos por la fuga de divisas al exterior. Ese día, las acciones se hundieron un 17,32%, y los títulos operaron al cierre en 11,41 dólares.
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