Fariña agranda ruta de dinero también a España

Leonardo Fariña y Sebastián Casanello

 La extensa declaración del arrepentido Leonardo Fariña ante el juez Sebastián Casanello, cuyo texto completo se conoció la semana pasada, dio cuenta de la creación de una empresa en España, presuntamente para sacar dinero del país. En el expediente, en el que se investiga el presunto lavado de dinero, el declarante abundó en datos acerca de empresas fuera del país.

Según Fariña, el empresario Lázaro Báez -detenido en la cárcel de Ezeiza- buscó una estructura societaria a través de representantes. "Lo que se había armado era la emisión de cien millones de dólares al exterior, para ingresar a lo que se denomina HYPP, High Yeld Pleasure Program/ Plan de Alto Rendimiento. Son plataformas bancarias donde uno deposita cien millones de dólares, sólo se ingresa por invitación, y en esas plataformas se hacen inversiones que traen muchísimas ganancias", contó el "valijero".

Entonces habla de un entramado de empresas que incluiría a otras que no figuran en su declaración pero que coinciden en integrantes como Mixdar Invest SL. Fariña dice que otra firma, Helvetic Service Group, radicada en Suiza es la que compró "La Rosadita", es decir la financiera SGI.

"Helvetic Services Group no deja de ser una sociedad offshore, que tomó el control de SGI, cuyo dueño o presidente es Gadín, y Gadín es testaferro de Lázaro Báez hoy...", asegura el arrepentido, aludiendo al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, también detenido.

Fariña alude, inclusive, entre otras cuestiones sobre los presuntos movimientos de las empresas y fondos que describe, a una transferencia de u$s 500 mil a una cuenta en España y refiere también a un holding creado allí, Sambers Hantarex Spain, que en 2010 amplía su objeto social, de acuerdo al Registro Mercantil de España, donde figura que esa extensión se hace para gestionar y administrar valores representativos de fondos propios de entidades no residente en territorio español "mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales".

En ese sentido, Fariña le dijo al juez que "lo que pasaba era que comprabas una sociedad preexistente con cuentas abiertas en la cual lo único que tenés que hacer es formar un directorio nuevo".

También le explicó al magistrado que los giros tenían límite y que se habrían buscado ardides para las extracciones que a la vez contaban con un tope. De tal modo, sostuvo, "que en un día, más de tres millones de dólares, promedio, no se puede sacar. Eso en conjunto. Ese es el motivo de por qué se abrió el holding con las cuentas".