Panama Papers: Casanello pidió detalles de cuentas de los Macri

El juez federal Sebastián Casanello pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de su padre, Franco Macri, y de sus hermanos, Gianfranco Macri y Mariano Macri, de los años 2012, 2013 y 2014. Ocurre luego de la confirmación de que la sociedad Fleg Trading Ltd. continúa activa y que además tuvo movimientos de capital accionarios con otras firmas que hicieron negocios en Brasil. Con estas medidas, la Justicia amplía la lupa sobre las actividades comerciales del clan Macri y no se limita sólo a la imputación inicial por "omisión maliciosa", sino que busca indagar en las actividades que podrían haber eludido los organismos regulatorios de los países donde actuaron.

El magistrado solicitó también al Banco Central de la República Argentina que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Macri haya participado como titular o apoderado, a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad. Hizo extensivo el detalle del informe a los movimientos de las mismas, con lo que la Justicia federal pretende avanzar conociendo todas las operaciones financieras del mandatario y no sólo las que fueron declaradas como funcionario público. En ese marco, Casanello reiteró exhortos a las autoridades de la República de Panamá con respecto a las firmas Faxchase Trading SA y Sideco Americana. A Brasil, requirió informes sobre las sociedades Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participacoes, y que indiquen si el Presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades. Los exhortos judiciales, cursados vía Cancillería, también están destinados a Uruguay para que informe sobre la firma Gresonia SA, y a Gran Bretaña e Irlanda sobre la empresa Investment Group. La cuestión central bajo investigación es si el Presidente figuró como accionista de las offshore. Precisamente uno de los fines de la creación de este tipo de sociedades es opacar la nominación de los accionistas, cuya propiedad es al portador, lo que permite que se lleven adelante operaciones financieras en las que los verdaderos propietarios no pueden ser identificados.