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La red utilizaba un « sofisticado» procedimiento para defraudar a gran escala en el Impuestoal Valor Agregado (IVA) mediante operaciones intracomunitarias ficticias de compraventa de componentes informáticos, conocidos como «carruseles fiscales», indicó la policía en un extenso comunicado.
Pero además, las investigaciones permitieron « identificar e imputar» a más de 45 personas de la organización, «la mayor parte de origen argentino o estadounidense» que no residen en España, pero que viajaban a este país para formar sociedades o abrir cuentas bancarias.
Además de fraudes como eludir el impuesto sobre las ventas o recuperado sobre compras ficticias, existe un fraude vinculado al actual sistema comunitario transitorio del IVA, basado en el principio de imposición en el país de destino, explicó la policía. Las sumas defraudadas al Estado por esta red son « desorbitadas», dice la policía, precisando que entre 2001 y 2003, «únicamente mediante un solo carrusel» el importe se aproxima a los 46 millones de euros.
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