El fiscal federal Federico Delgado solicitó que se investigue a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, por el delito de presunto lavado de dinero. Según reveló Télam, el funcionario judicial decidió promover una investigación a partir de una denuncia presentada por Gustavo Vera.
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El legislador porteño detalló que la funcionaria de la AFI integraría una empresa vinculada a Gustavo Larreira Mendivil, miembro de 54 empresas radicadas en Panamá, Nueva Zelanda, República Oriental del Uruguay y Gran Bretaña. Una de esas firmas es seguida de cerca por el juez Sebastián Casanello en el marco de su investigación contra el empresario Lázaro Báez.
En el dictamen de Delgado al que accedió Télam, el fiscal también pidió investigar la compra de acciones de la empresa El Teuelche, propiedad de Eduardo Costa, esposo de Mariana Zuvic actual parlamentaria del Parlasur, por parte de la empresa Holem, radicada en Uruguay a nombre de Larriera Mendivil y que no tendría actividad comercial.
En su investigación preliminar, Delgado realizó pedidos de información, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre una larga lista de empresas y una veintena de personas mencionadas por Vera en su denuncia.
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