El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) firmaron un acuerdo para implementar el Programa Operador Económico Calificado, que busca fortalecer la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El BROU y Aduanas firman acuerdo para fortalecer la prevención del lavado de activos
El convenio apunta a mejorar la gestión de riesgo para evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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El Director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, y el presidente del BROU, Salvador Ferrer, suscribieron el acuerdo.
Tras la firma del acuerdo, que permitirá establecer mecanismos de cooperación recíproca, el Director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, recordó la firma de un convenio con la aduana de Estados Unidos para “combatir el lavado de activos, mediante el cual cada operador que se certifique deberá tener un programa de seguridad en sus operaciones en lavado de activos”.
“Eso es en lo que queremos colaborar con nuestro Banco República y el banco va a apoyar el programa otorgando sus beneficios a los clientes y a quienes se certifiquen”, precisó sobre los alcances del convenio.
A su vez, Borgiani resaltó que el programa de Operador Económico “no es una creación uruguaya, ha tenido un desarrollo y fundamentalmente se ha entendido no solo por parte de las aduanas, sino a los distintos integrantes de la cadena de comercio exterior, incluso en el sector financiero”.
Sobre su alcance, el jerarca destacó que “otorga beneficios a aquellos operadores que, frente a la administración aduanera, demuestran que cumplen determinados requisitos de control, de seguridad, tanto a la carga como a sus operaciones”.
El BROU destaca que ayuda a mejorar la competitividad
El presidente del BROU, Salvador Ferrer, aseguró que la medida busca “simplificar la vida de nuestros clientes y la de todos” y consideró que “cuando hablamos de competitividad, nos quedamos con un pocas variables, pero en realidad estas son las cosas que ayudan al sector exportador a generar eficiencias, que es lo que todos buscamos”.
“En el sector bancario todo lo que tiene que ver con lavado de dinero está presente y muchas veces genera eventuales incomodidades con nuestros clientes”, se sinceró Ferrer, quien luego indicó: “Para hacerlo de forma prolija, esto nos da la idea que se puede trabajar mejor y con instituciones como la Aduana y el Banco, en pro de tener una mejor competitividad para el país”.
El acuerdo implicará demás la conformación de un marco para intercambiar información, experiencias y fortalecer la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LAFT, por parte de las empresas relacionadas con el Programa Operador Económico Calificado (OEC).
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