El ministro de Justicia, Julio Alak, defendió los avances efectuados en la lucha contra el lavado de dinero ante el plenario del GAFI en París al que anticipó que el próximo paso será la sanción de una ley contra la financiación del terrorismo.
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"La reunión fue muy positiva para Argentina. El plenario del GAFI reconoció los grandes avances logrados por el país en la implementación de políticas de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo", dijo Alak al término del encuentro.
La sesión plenaria celebrada en la sede del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental creado en 1989 por el G7 para proteger al sistema financiero mundial del blanqueo ilegal de fondos, sucede a la efectuada en México en junio pasado, donde ese organismo aprobó el plan de acción presentado por el gobierno.
En junio el Congreso convirtió en ley un proyecto sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal en concordancia con los reclamos del GAFI que en su tercera evaluación de noviembre de 2010 había considerado que el país no había hecho "progresos suficientes".
"Estamos en la etapa de implementación de normas y sanción de una nueva ley", sostuvo el titular de Justicia y Derechos Humanos antes de puntualizar que "el próximo desafío es sancionar la ley contra el terrorismo y manipulación de mercado" que ya fue enviada al Congreso.
Indicó que el GAFI "destacó el alto compromiso político del país y exhortó a a las autoridades del país a seguir trabajando" para que en el próximo plenario de febrero de 2012 se "materialicen nuevos avances".
El titular de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sabatella, que acompañó a Alak junto a otros responsables destacó la "dinámica" generada por la "nueva estrategia" que está arrojando resultados concretos.
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