Conozca los fraudes más grandes de las últimas décadas

Sep 15 (Reuters) - UBS AG de Suiza dijo que había descubierto que operaciones no autorizadas de uno de sus operadores de banca de inversión habían ocasionado pérdidas por unos 2.000 millones de dólares. La policía de Londres arrestó a Kweku Adoboli de 31 años en relación con el caso.

Estos son algunos de los principales operadores deshonestos de las últimas dos décadas:

Octubre de 2010 - El ex operador de Societe Generale , Jerome Kerviel, fue sentenciado a tres años de prisión por un tribunal de París y se le ordenó que reembolse al banco francés 4.900 millones de euros (6.700 millones de dólares) por su rol en un escándalo de operaciones no autorizadas. El hombre de 33 años fue encontrado culpable de abuso de confianza y falsificación.

Abril de 2010 - El empleado de MF Global, Evan Dooley, fue acusado de fraude y de otros cargos tras acumular 141 millones de dólares en pérdidas especulando por contratos de futuros de trigo en febrero de 2008. El incidente fue revelado en diciembre de 2009 cuando los reguladores de Estados Unidos impusieron una multa de 10 millones de dólares a MF Global por su débil supervisión.

Febrero de 2009 - El ex operador senior de Merrill Lynch en Londres, Alexis Stenfors, fue inhabilitado durante por lo menos cinco años por sobrevalorar deliberadamente sus posiciones para esconder sus pérdidas, obligando al banco estadounidense a pasar a pérdidas 456 millones de dólares.

Marzo/abril de 2006 - El fondo de cobertura Amaranth Advisors LLC acumuló 6.400 millones de dólares en perdidas por contratos de gas natural en el NYMEX, antes de quebrar en 2006. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas luego acusó a Amaranth y al ex jefe principal de operaciones, Brian Hunter, de tratar de manipular los precios de los futuros del gas.

Febrero de 2002 - Allied Irish Bank dijo que el operador deshonesto John Rusnak había defraudado a su subsidiaria estadounidense Allfirst por 691 millones de dólares. Rusnak fue sentenciado a siete años y medio de prisión después de que admitió que ideó un esquema que le proporcionó un salario de 850.000 dólares y bonos desde 1997 a 2001.

Junio de 1996 - La empresa japonesa Sumitomo Corp sufrió una pérdida de 2.600 millones de dólares durante 10 años por operaciones de cobre no autorizadas, principalmente del operador en jefe Yasuo Hamanaka. Sumitomo despidió a Hamanaka, conocido como "el señor cinco por ciento" porque se consideraba que su equipo controlaba un 5 por ciento de las transacciones mundiales de cobre. Hamanaka fue encarcelado durante ocho años.

Septiembre de 1995 - Daiwa Bank de Japón sufrió una perdida de 1.100 millones de dólares por operaciones con bonos no autorizadas de Toshihide Iguchi, uno de sus ejecutivos en Estados Unidos, quien fue encarcelado en 1996.

Febrero de 1995 - Barings, uno de los bancos de inversión más antiguos de Gran Bretaña, colapsó después de que Nick Leeson, un operador de futuros en Singapur, perdió 1.400 millones de dólares en transacciones de derivados. Leeson fue encarcelado en Singapur. Barings posteriormente se vendió al banco holandés ING por una libra.

Abril de 1992 - Bancos y operadores de India fueron acusados de operar ilegalmente para desviar 1.300 millones de dólares del mercado interbancario de valores para generar un auge en la Bolsa de Valores de Bombay. Harshad Mehta, el principal acusado por el escándalo murió durante el juicio.