La UIF decidió quién representará a Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Los organismos mencionados por la normativa oficial y con los que se reunirá Yacobucci a partir de la designación del Ministerio Justicia.

Por medio de la Resolución 37/2024 del Ministerio de Justicia y publicada en el Boletín Oficial, se concretó la Designación del Coordinador y representante nacional alterno de argentina ante distintos organismos internacionales del sector financiero. De esta manera, la norma que lleva rúbrica de Mariano Cúneo Libarona, oficializa a Ignacio Martín Yacobucci, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al frente de esta tarea.

El texto oficial reza que considerando que el Ministerio de Justicia ostenta la Representación Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA), toma la decisión de poner a Yacobucci al frente de esta representación.

Asimismo, destaca que la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene la facultad de ejercer la Representación Nacional de forma alterna, en coordinación con el Ministerio de Justicia, según lo dispuesto por la normativa vigente.

Así las cosas, Yacobucci representará a la Argentina en las actividades y reuniones de estas organizaciones internacionales, enfocadas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Según el texto oficial, "esta medida no generará gasto adicional para el presupuesto, cumpliendo así con las disposiciones del Gobierno". Y agrega que la designación de Yacobucci garantizará una participación activa y eficiente en los foros internacionales mencionados, fortaleciendo el compromiso del país en la lucha contra las prácticas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son los organismos?

Los organismos mencionados por la normativa oficial y con los que se reunirá Yacobucci a partir de la designación del Ministerio Justicia son:

• GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional): es una organización intergubernamental establecida en 1989 con el objetivo principal de desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel internacional. El GAFI emite estándares y promueve la implementación de medidas para prevenir y combatir estas actividades ilícitas.
• GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica): es un organismo regional que opera en América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la región. GAFILAT se rige por los estándares del GAFI y trabaja en colaboración con los países miembros para fortalecer sus sistemas y políticas contra estas prácticas.
• LAVEX-CICAD-OEA (Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos): este grupo forma parte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que a su vez es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El LAVEX se centra en cuestiones específicas relacionadas con el lavado de dinero y trabaja para fortalecer las capacidades de los Estados miembros en la prevención y lucha contra esta actividad ilícita.