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designan a alvarez al frente de la uif

Boletín Oficial

Designan a Álvarez al frente de la UIF

Los cambios impactan especialmente en contribuyentes y empresas.

Multas fiscales más duras en 2026: qué cambió y a quiénes afectan las nuevas sanciones

la uif endurece controles y pone la lupa en los sujetos obligados

La UIF endurece controles y pone la lupa en los sujetos obligados

La titular del Colegio diferenció una serie de mecanismos y mencionó el llamado Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se aplica en el caso de dudas sobre el origen de los fondos.

El Colegio de Escribanos afirmó que las operaciones se informan siempre a la UIF

Con este cambio, el Ejecutivo busca fortalecer la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta frente a operaciones sospechosas.

Boletín Oficial

La UIF refuerza el intercambio de datos con organismos locales y del exterior

el gobierno convoca a audiencia publica para definir al nuevo titular de la uif

El Gobierno convoca a audiencia pública para definir al nuevo titular de la UIF

Matías Álvarez sería el nuevo titular de la UIF.

Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques propuso al abogado Matías Álvarez para conducir la UIF

La apuesta oficial es que los dólares del colchón encuentren un camino más fluido hacia las entidades financieras.

Dólares del colchón: BCRA y UIF piden a los bancos evitar trabas innecesarias en los depósitos en efectivo

Gobierno oficializa renuncias y nombramientos en organismos clave.

Oficializan la renuncia de Starc y otros tres funcionarios del Gobierno

La gestión de Javier Milei sumó nuevas bajas.

La gestión Milei suma bajas: cuántos funcionarios se fueron del Gobierno y qué señales deja la rotación

El Gobierno pondrá en funcionamiento el nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE) en marzo.

Renunció Casares, titular del Enargas

Ernesto Gaspari, nuevo titular de la UIF.

Quién es Ernesto Gaspari, el nuevo titular de la UIF

A menos de un año de haber asumido, Paul Starc renunció a la presidencia de la UIF

Nuevas normas de la UIF para impedir armas de destrucción masiva y de ARCA para domicilio fiscal

La UIF reguló el reporte para denunciar operaciones sospechosas de financiar armas de destrucción masiva

la uif endurecio los controles para detectar el financiamiento de armas de destruccion masiva

La UIF endureció los controles para detectar el financiamiento de armas de destrucción masiva

La UIF reguló el intercambio de información entre organismos de contralor específicos del país y similares del exterior.

La UIF reguló el intercambio de información entre organismos de contralor específicos del país y similares del exterior

la uif implemento cambios en el sistema de control para cumplir con los estandares internacionales

La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales

resena impositiva

RESEÑA IMPOSITIVA

La Cámara Federal revisará la apelación de la comisión del Congreso contra la decisión de Martínez de Giorgi, que había declarado improcedentes las citaciones compulsivas.

$LIBRA: la Cámara Federal fijó audiencia para resolver sobre el pedido de citaciones compulsivas a funcionarios ante la comisión investigadora

El escándalo del laboratorio HLB Pharma desató una investigación que encendió las alarmas de la DEA.

Por el escándalo con el fentanilo contaminado, la DEA pone el foco en Tierra del Fuego y le apunta a la UIF

Nuevas medidas apuntan a eliminar requisitos y papeles clave para algunas operaciones.

"Dólares del colchón": qué cambia en la venta de autos, inmuebles y depósitos bancarios

Se busca no afectar los controles antilavado.

"Dólares del colchón": la UIF flexibiliza controles para facilitar el uso de dólares en efectivo

Los bancos siguen girando información de los clientes que realizan operaciones superiores a los u$s10.000.

Dólares del colchón: pese a los anuncios, los bancos siguen girando información al Gobierno

Se modificó una facultad de la UIF ante delitos de lavado de activos.

Académicos comparten decisión del Gobierno sobre la UIF

“La eliminación de la facultad de querellar de la UIF es un paso más hacia el saneamiento moral del Estado, dijo Mariano Cúneo Libarona.

Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona defendió la reforma de la UIF: "Despolitizamos el organismo"

El eje del conflicto radica en la validez de los informes de inteligencia de la UIF como prueba en el juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 7 de mayo de 2025.

Odebrecht: Casación Federal avaló el uso de informes de la UIF como prueba

el ministerio de justicia convoco a una audiencia publica para definir al nuevo presidente de la uif

El Ministerio de Justicia convocó a una audiencia pública para definir al nuevo presidente de la UIF

El Gobierno justificó su desplazamiento señalando una serie de gastos cuestionados, principalmente relacionados con viajes al exterior.

Oficializan la salida de Ignacio Yacobucci de la UIF

El exjuez Ricardo Manuel Rojas compite para ser el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación Junto a Santiago Castro Videla.

Dilatan el nombre del reemplazante de Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro

Las criptomonedas tienen gran aceptación entre los argentinos.

El futuro de las criptomonedas en Argentina