Pedido de la UIF Querella apeló fallo que benefició a Stornelli en Mar del Plata Piden que no se desemembre la investigación de espionaje de Dolores por la "multiplicidad" de delitos cometidos. UIF
Espionaje M La UIF pide procesar a Darío Nieto: "Por lógica, Macri sería el beneficiario de los informes de inteligencia" El exsecretario de Mauricio Macri tendría suficientes pruebas sobre las maniobras de espionaje ilegal, de acuerdo a la Unidad de Información Financiera Darío Nieto
Más de 300 mil hectáreas incendiadas en el delta UIF activa querella por quema de pastizales ante dudas por lavado Organismo antilavado considera que delito ambiental tuvo como trasfondo la búsqueda de provecho económico por el valor de las propiedades y los campos de los que querían desprenderse sus dueños. Aceptados en juzgado. UIF
Cambiemos había pedido reabrir causa Fallo a favor de Cristina: rechazaron investigarla por enriquecimiento ilícito La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta. Ya había sido sobreseída en 2009 por el entonces juez federal Norberto Oyarbide. UIF
También sobre empresas Peajes: Stornelli pidió la inhibición de bienes de Iguacel, Dietrich y Dujovne Stornelli requirió a la jueza María Eugenia Capuchetti la aplicación de embargo preventivo sobre los imputados y las empresas Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A. UIF
Irregularidades Peajes: avalan que el organismo antilavado impulse la causa La Unidad de Información Financiera (UIF) será querellante en la causa peajes. La entidad había pedido la inhibición de bienes sobre las empresas sospechadas vinculadas a los Macri. UIF
Lavado de activos y terrorismo El titular de la UIF aseguró que la Argentina trabaja para cumplir las recomendaciones del GAFI Carlos Cruz expuso Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en un encuentro organizado por el Instituto de ética y transparencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), entidad que reúne a más de 580 empresas. UIF
Los datos recolectados por la Justicia Causa peajes: las pruebas que obligan a revisar las concesiones de Autopistas del Sol y del Oeste Al aceptar a Vialidad y la UIF como querellantes, tomo nuevo impulso la causa por irregularidades en la extensión de la concesión hasta 2030 y compensaciones millonarias a las empresas durante el gobierno de Macri. Macri
Le dio curso a los pedidos Causa Peajes: Justicia acepta a Vialidad y a la UIF como querellantes Es en la investigación por las concesiones de los peajes durante el gobierno de Mauricio Macri. Al ser aceptadas como querellante, Vialidad Nacional y la UIF le podrán dar impulso a la investigación. UIF
