Otro día de inspecciones a entidades de la City

Otra jornada con inspecciones a entidades de la City.

El Banco Central retomó los operativos de inspección sobre casas de cambio conjuntamente con la Unidad de Información Financiera (UIF), dando así continuidad a los que ya habían comenzado a realizarse el viernes pasado, con el objetivo de asegurar que se esté cumpliendo con las normativas cambiarias.

Fuentes del ente monetario dijeron que "en los operativos de la jornada, el objetivo, al igual que en los del viernes pasado, es verificar el cumplimiento de las normas cambiarias y de prevención del lavado de dinero", tal como se había explicado la semana pasada a la opinión pública.

"En el día, las inspecciones alcanzaron a entre cinco y siete casas de cambio", dijo la fuente.

Agregó, asimismo, que "el viernes último el Banco Central y la UIF desarrollaron un operativo de inspección que derivó en la identificación de 85 "coleros" que compraban dólares, violando las normas cambiarias, por lo que se procedió a inhabilitar a esos "coleros" para operar en la compra-venta de dólares".

Al mismo tiempo, informó el ente monetario, se detectaron infracciones diversas en las casas de cambio que podrían derivar en sumarios, asegurando que "las inspecciones continuarán durante los próximos días y que se pondrá énfasis en desterrar las prácticas de los coleros".

Según indicaron operadores también participaron inspectores de la AFIP que realizaron "controles de rutina".

El viernes pasado, el BCRA y la Unidad de Información Financiera (UIF), con el apoyo de efectivos de Gendarmería acentuaron los controles en la City porteña para buscar posibles infractores a las normas cambiarias y desalentar las operaciones de compra de divisas.

Con el respaldo de personal de Gendarmería, los inspectores llevaron adelante los controles en la zona financiera porteña, aunque fuentes oficiales descartaron que la medida responda a algún factor coyuntural específico.

Según dijeron, tiene que ver con la "habitual interacción que tienen los organismos para fiscalizar las normas cambiarias y sobre prevención del lavado de dinero".