Gobierno intenta seducir a la GAFI con el proyecto de ley

José Sbatella

El Gobierno presentará esta semana en París un proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo (y ya presentado a Diputados) ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que busca aumentar las penas relacionadas con el terrorismo y con su financiación.

Así se comprometió ante este grupo la Unidad de Información Financiera (UIF),a cargo de José Sbatella, para cumplir con otro de los requisitos en relación con la prevención del lavado de dinero en la Argentina.

En la capital francesa comienzan hoy las reuniones preparatorias para el plenario del GAFI, que se desarrollará el jueves y viernes. En este encuentro, la Argentina -al encontrarse desde junio bajo el proceso de seguimiento intensivo- deberá mostrar avances y desde la UIF confían que así será. De hecho, este proyecto de ley, que incorpora cambios al Código Penal sobre terrorismo y su financiamiento (con penas de que llegan a 15 años de prisión) fue uno de los compromisos que asumió el Gobierno. Otro es que este plan se convierta en ley antes de junio del año próximo.

Manipulaciones

Además, Sbatella mostrará otro proyecto de ley (también presentado ya en el Congreso) que determina como delito penal manipulaciones que se hagan en el mercado financiero. En este caso se abarca la posibilidad de utilizar información privilegiada para lograr fines delictivos o manipular valores negociables o fondearse de manera ilícita o clandestina de ahorros públicos.

Desde el Gobierno confían en que va a haber una buena repercusión de los avances de la Argentina, ya que de acuerdo con la información que manejan, la Argentina cumple con 20 de las 49 recomendaciones establecidas por el GAFI. Sin embargo, no se espera que el país deje de estar bajo seguimiento intensivo (o «lista gris», que significa evaluaciones cada 3 meses) ya que eso ocurriría recién en 2013, cuando finalice la Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas. Los otros países que están al igual que la Argentina son Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago. A París viajaron el ministro de Justicia, Julio Alak; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.