Lavado: piden otra ley

Con la ley de autolavado de dinero aprobada en el Congreso, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) apunta ahora a que la Argentina elabore una norma penal para prevenir la financiación del terrorismo, la otra arista por la que vela este grupo internacional. Así lo transmitieron ayer, en el cierre de las jornadas en Miami en las que participó la Unidad de Información Financiera (UIF).

El titular de la UIF, José Sbatella, participó desde el martes de esta reunión con el Grupo de las Américas, que es una área técnica del GAFI. Allí detalló los avances que hubo en materia de lavado de dinero desde junio, momento en el que la Argentina fue colocada entre los países a los que se les hace un seguimiento intensivo. El resultado de cómo tomó el GAFI las mejoras que desde la UIF mostraron se conocerá recién a fines de octubre, en el próximo plenario que se realiza en París.

Así como en febrero último, durante el anterior plenario de París, el GAFI solicitó a la Argentina la ley de autolavado, ahora la principal exigencia se refiere a una norma que busque frenar el fondeo del terrorismo. Sin embargo, no será tarea fácil dar forma a esta ley porque implica modificar el Código Penal para incluir este delito. Hasta el momento se reformó este código, pero el cambio no llegó a satisfacer al GAFI, que pide que el tipo penal sea incorporado. Este grupo internacional comenzó a solicitar a sus países miembro en 2007 que incluyan leyes que penalicen la financiación del terrorismo.