La primera denuncia penal contra Mauricio Macri por el escándalo Panama Papers fue presentada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, y recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. El capítulo judicial a nivel local de la revelación apunta a que se investigue si el jefe de Estado incurrió en el delito de "lavado de dinero y/o evasión fiscal", por integrar el directorio de dos empresas offshore descubiertas a través de la filtración de documentos de paraísos fiscales. Según señaló Martínez, "todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y se registran en paraísos fiscales, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones". "Estas sociedades se forman con el único propósito de lavar dinero proveniente de alguna de las hipótesis que contempla nuestro art. VI de la Ley 25.246", señaló el diputado en su pedido sobre las firmas Fleg Trading Ltd. y Kagemusha SA. Solicitó a la Justicia que determine si Macri "conoció, colaboró, decidió, o aprobó maniobras de lavado de dinero, o evasión impositiva en la Argentina, Brasil u otro país y si el motivo de la creación de esta sociedad en Bahamas fue ocultar esas maniobras planeadas". El constitucionalista Eduardo Barcesat anunció que la semana próxima presentará otra denuncia contra el presidente Macri para que sea investigado por presunta "evasión fiscal agravada" y "lavado de activos".
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