Santa Mónica, denunciado por lavado de dinero

El Fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos ( Procelac), denunció a la empresa Santa Mónica Argentina S.A., agente exclusivo de los derechos comerciales de la Selección argentina de fútbol hasta 2030, por una maniobra de lavado de dinero. La presentación se sustenta en cuatro reportes realizados en 2013 y 2014. Uno de ellos, de enero y febrero del último año, revela que el titular de Santa Mónica, Dardo Luis De Marchi, envió 3,4 millones de dólares al exterior bajo el concepto de repatriación de inversiones.

En términos formales, la transferencia formaba parte de un contrato de compra-venta de acciones entre Santa Mónica Argentina S.A., y Santa Mónica Advances S.L., de España, pero de acuerdo con la denuncia tanto una como otra sociedad pertenecen al mismo grupo económico, denominado "Grupo Santa Mónica Sports".

Entre las operaciones sospechosas también se registra la adquisición de una aeronave por 674 mil pesos, monto considerando extremadamente bajo en función del bien involucrado. La denuncia destaca además las vinculaciones de Santa Mónica con la firma Torneos , cuyo expresidente, Alejandro Burzaco (hoy detenido con prisión domiciliaria en Nueva York) se encuentra entre los principales acusados en la investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos por hechos de corrupción y sobornos en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Durante 2013 Santa Mónica Argentina S.A. celebró contratos de cesión de derechos con Torneos y obtuvo así recursos para aplicar al giro de sus negocios.

Cheques librados por Torneos y depositados por uno de los principales accionistas de Santa Mónica muestran que parte de los fondos utilizados por esta última firma tienen su origen "en operaciones realizadas por la mencionada sociedad que se encuentra involucrada en la mega causa judicial internacional", dice la denuncia.

A la empresa también la está investigando la jueza María Servini de Cubría en la causa que involucra a la AFA en presuntos delitos contra la administración pública.