Sbatella suma denuncia

El fiscal federal Gerardo Pollicita se sumó a la avanzada contra el extitular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella y, en persona, lo denunció por haber demorado durante dos años reportes sobre operaciones irregulares en torno al empresario kirchnerista Lázaro Báez. En la presentación -a la que hoy deberá asignársele juez por sorteo- el funcionario destacó que no existieron constancias de trámites administrativos ni jurídicos dentro del organismo antilavado sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la UIF recibió en junio de 2013 y que fueron remitidos a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en febrero de 2015, cuando se comenzaron a tramitar las primeras actuaciones en el sumario por presunto lavado de dinero.

Pollicita advirtió que, como agravante, durante ese lapso, "no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos", es decir que los ROS Nº1079/13, 1114/13 y 1119/13 no habían sido judicializados, ni tampoco siguieron el recorrido administrativo habitual en la UIF, con la remisión a las distintas direcciones para que emitan su opinión y evalúen el riesgo que podrían haber presentado. "No tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por la UIF", agregó el dictamen de Pollicita. La causa en la que intervino el fiscal se había iniciado a pedido de su par Guillermo Marijuan para que se investigue si el fiscal a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, demoró la presentación en la Justicia de los ROS contra Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero y que ya había generado un contrapunto entre ambos que derivó en el procesamiento de Gonella por no haber incluido a Báez en el dictamen inicial de la instrucción preliminar.