El lavado de dinero preocupa a nivel mundial, y comenzó a tomar un importancia en la política económica de los países con la globalización financiera y con los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos. Por eso, se están organizando seminarios para informar y capacitar a los bancos y organizaciones financieras en el control y prevención antilavado de activos. Esta semana es el turno de la Argentina, que no es ajena a estas cuestiones y que en 2000, gracias a la Ley 25.246, creó la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada del control de este tipo de delitos.
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El encuentro será en la Bolsa de Comercio durante el jueves y el viernes y está organizado por ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y por FIBA (Florida International Bankers Association), que representa a la banca internacional y se especializa en prevención y control antilavado de activos.
Allí, especialistas estadounidenses, representantes del Banco Central y de otros bancos compartirán sus experiencias y explicarán las normas que rigen en la Argentina y en EE.UU.
En diálogo con este diario, el presidente de FIBA, David Schwartz, dijo que «tanto la economía como el lavado de activos están globalizados; por eso vamos a Buenos Aires y también porque la Argentina sobresale en la región por su rol activo en el control antilavado».
En el seminario estarán presentes representantes de la UIF (Jorge Mosteiro), del Ministerio de Justicia (Juan Félix Mateau), del BCRA (Zenón Biagosch), del Banco Macro (Rodolfo Lehmann) y del Banco Galicia (Silvia Castiglioni), entre otros. También estarán Schwartz y otros representantes de FIBA.
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