La investigación, que lleva por nombre "Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze" (Secretos a la venta: dentro del laberinto global de dinero offshore), comenzó exactamente hace 15 meses y fue iniciada por la Coalición Internacional de Periodistas Independientes (ICIJ), un Organismo No Gubernamental con sede en Washington compuesto por destacados reporteros y trabajadores internacionales de prensa con el fin de desenterrar casos complejos. El ICIJ, que se autodenomina "el mejor equipo de investigación transnacional del mundo", fue creado como parte del llamado Centro de Integridad Pública de EE.UU., que aboga por la transparencia y contra la corrupción global.
La investigación se inició a comienzos de 2012 cuando el grupo recibió información confidencial de cuentas offshore, exactamente unos 2,5 millones de archivos digitales, correos electrónicos y otros documentos, todos ellos con datos financieros de una serie de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas, las Islas Cook, las Islas Caimán, y otros "escondites" en alta mar. Los archivos tenían un peso de 260 gigabytes, 160 veces más que la filtración por parte de WikiLeaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de EE.UU., conocidos como los "Cablegates". Esos datos cubren más de una década de información financiera sobre las transacciones globales de compañías privadas en las Islas Vírgenes. También incluye datos de sus actividades offshore en Singapur, Hong Kong y las Islas Cook, en el Pacífico.
El ICIJ sumó fuerzas con el The Guardian y la BBC, del Reino Unido, Le Monde en Francia, Sddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The Washington Post en Estados Unidos, y la empresa canadiense Canadian Broadcasting Corporation (CBC), además de otras 31 organizaciones periodísticas del mundo, para analizar toda la información, que será publicada paulatinamente hasta el 15 de abril próximo. Para analizar todos esos datos, de los cuales se conoce sólo un adelanto, se ha contado con 86 periodistas de 46 países, que trabajan casi a tiempo completo desenterrando casos, nombres y compañías implicadas.
La investigación indagó en los movimientos de unas 120.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales y de cerca 130.000 personas de 170 países del mundo, desde presidentes y plutócratas, hasta dictadores, empresarios y criminales, esconden fortunas por un total de al menos 20 billones de dólares en paraísos fiscales británicos.
La causa implica a doctores y dentistas de Estados Unidos, granjeros de Grecia, como también familias y asociados de dictadores, banqueros de Wall Street, multimillonarios del este de Europa e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, traficantes de armas, propietarios de compañías navieras de la Unión Europea, políticos, funcionarios y otros individuos.
El ICIJ logró revelar además que muchos de los principales bancos internacionales, incluidos el suizo UBS, el Clariden y el alemán Deutsche Bank, "trabajaron agresivamente para proveer a sus clientes de compañías fantasmas secretas en las Islas Vírgenes británicas y otros escondites de ultramar". Y destacó que los megarricos "utilizan complejas estructuras offshore para adquirir mansiones, yates, obras de arte y otros bienes, favoreciéndose de alivios impositivos y anonimato no disponibles para los ciudadanos comunes".
"Nunca he visto algo así. Este mundo secreto ha sido finalmente destapado", declaró Arthur Cockfield, profesor de leyes y experto en políticas fiscales de la Universidad Queen's de Canadá, quien revisó algunos de los documentos durante una entrevista con la cadena CBC. Cockfield dijo que los archivos le hicieron recordar una escena del filme clásico "El Mago de Oz" en la que "se cae el telón y uno ve al mago operando detrás de esta máquina secreta".
| Agencia ANSA |
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